বিবিসির তদন্তের ভিতরে
বিবিসি নিউজ ডকুমেন্ট করেছে কিভাবে মাদক চক্র এবং মানি লন্ডারাররা যুক্তরাজ্য জুড়ে দোকানের মুখ ব্যবহার করে, নমিনি পরিচালকদের নিয়োগ করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে এবং অবৈধ নগদ স্থানান্তর করতে। তদন্তে ভূত পরিচালকদের পাওয়া গেছে - যারা কোম্পানির কর্মকর্তা হিসাবে তালিকাভুক্ত কিন্তু যাদের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ নেই - তাদের শত শত ফ্রন্ট কোম্পানি নিবন্ধন করতে ব্যবহার করা হয়েছিল। এই দোকানগুলির মধ্যে কয়েকটি নিবন্ধিত ক্রিপ্টো-থেকে-ফিয়াট অফ-র্যাম্প হিসাবে কাজ করার সন্দেহ ছিল, যদিও বিবিসি রিপোর্টে নির্দিষ্ট এক্সচেঞ্জের নাম উল্লেখ করা হয়নি।
📊 বাজার ডেটা স্ন্যাপশট
ভূত পরিচালক এবং শেল কোম্পানি
নতুন ইউনিট নমিনি পরিচালকদের সনাক্ত করতে এবং প্রকৃত মালিকানা ট্রেস করতে কোম্পানিজ হাউস ডেটার উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করবে। এটি একই ফরেনসিক পদ্ধতি যা বেনামী প্রতিষ্ঠাতা বা শেল ফাউন্ডেশন সহ ক্রিপ্টো প্রকল্পগুলিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে যাদের যুক্তরাজ্যের কর্পোরেট নিবন্ধন রয়েছে। নিয়ন্ত্রকরা কর্পোরেট পর্দা ভেদ করতে আরও ভাল হচ্ছে, এবং এই ইউনিট তাদের হাই স্ট্রিটে এটি করার জন্য একটি নিবেদিত দল দেয়। যৌক্তিক পরবর্তী পদক্ষেপ হল ডিজিটাল সম্পদ সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে একই যাচাই প্রয়োগ করা।
ক্রিপ্টো কোণ যা অধিকাংশ মিডিয়া মিস করবে
বেশিরভাগ কভারেজ এটিকে খুচরা অপরাধের বিরুদ্ধে একটি সরল পুলিশ অপারেশন হিসাবে বিবেচনা করবে। কিন্তু বিবিসির কাজ সম্ভবত এমন ক্ষেত্রে উন্মোচিত করেছে যেখানে দোকানের মুখ ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিংয়ের জন্য শারীরিক অ্যাক্সেস পয়েন্ট হিসাবে কাজ করেছিল - ভূত পরিচালকরা এক্সচেঞ্জ অ্যাকাউন্ট খোলা, তহবিল স্তরবিন্যাস করা, তারপর নগদ আউট করা। এর অর্থ হল নতুন ইউনিট সম্ভবত ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডাক্ট অথরিটির সাথে সমন্বয় করবে এক্সচেঞ্জের সম্মতি পর্যালোচনা করতে। যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক বা যুক্তরাজ্য-পরিষেবা প্রদানকারী যেকোনো প্ল্যাটফর্ম যেটি ভূত-পরিচালক-চালিত ব্যবসাগুলিকে অনবোর্ড করেছে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগমূলক ব্যবস্থা, জরিমানা বা লাইসেন্স প্রত্যাহার হতে পারে। এটি একটি অনুমান নয় - এটি এমন সংস্থাগুলির জন্য একটি বাস্তব ঝুঁকি যারা KYC এ ফাঁকি দিয়েছে।
সময়ও গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাজ্যের ট্র
