Mười ví mới được tạo đã rút 100 triệu token LAB khỏi sàn giao dịch Bitget chỉ trong vòng 12 giờ — một lượng token trị giá khoảng 480 triệu USD, chiếm gần một phần ba tổng nguồn cung lưu hành của token này. Động thái này, được nền tảng theo dõi onchain Lookonchain phát hiện vào thứ Ba, đã bổ sung bằng chứng cụ thể cho một cuộc điều tra thao túng đang diễn ra, liên quan đến thám tử ẩn danh ZachXBT.
Vụ Rút Token
Các ví này hoàn toàn mới — mỗi ví được tạo riêng cho hoạt động này. Tổng cộng, chúng đã rút 100 triệu token LAB khỏi Bitget, chiếm 32% tổng số token LAB đang lưu hành. Với giá hiện tại, số token này tương đương khoảng 480 triệu USD rời khỏi sàn trong nửa ngày.
Tại sao lại có nhiều ví mới như vậy? Việc phân tán lệnh rút qua nhiều địa chỉ có thể khiến dòng tiền khó theo dõi hơn, mặc dù các nhà phân tích onchain đã nhanh chóng phát hiện ra mô hình này. Lookonchain đã đưa ra cảnh báo vào thứ Ba, nêu chi tiết các địa chỉ ví và thời gian.
Đợt Tăng Giá 1.000% Xảy Ra Trước Đó
Vụ rút token lớn không diễn ra một cách riêng lẻ. Nó xảy ra ngay sau khi giá token LAB bùng nổ — một đợt tăng 1.000% đã đẩy vốn hóa thị trường của token lên hàng tỷ đô la. Những biến động parabol như vậy thường thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý và thám tử onchain. Sự kết hợp giữa một cú tăng giá đột ngột, sau đó là một đợt rút tiền khổng lồ và nhanh chóng khỏi sàn giao dịch là một dấu hiệu cảnh báo điển hình cho thao túng thị trường.
Bitget, sàn giao dịch nơi các token được nắm giữ, vẫn chưa đưa ra bình luận công khai về sự việc. Vai trò của sàn trong chuỗi sự kiện — liệu họ có đánh dấu các lệnh rút hay hợp tác với các nhà điều tra hay không — vẫn chưa rõ ràng.
Cuộc Điều Tra Đang Diễn Ra
ZachXBT, một nhà điều tra blockchain độc lập nổi tiếng với việc theo dõi các quỹ bị đánh cắp và các hoạt động lừa đảo, có liên quan đến cuộc điều tra. Bản chất của cuộc điều tra chưa được tiết lộ đầy đủ, nhưng bằng chứng onchain hiện là một phần của một vụ án đang hoạt động. Các cơ quan quản lý hoặc thực thi pháp luật có thể đã tham gia, mặc dù chưa có tuyên bố chính thức nào được đưa ra.
Câu hỏi chính: ai đã kiểm soát mười ví đó? Các ví được tạo ngay trước khi rút token, có nghĩa là ai đó — hoặc một nhóm — đã thiết lập chúng đặc biệt cho hoạt động này. Nếu các nhà điều tra có thể liên kết các địa chỉ đó với một cá nhân hoặc tổ chức, điều đó có thể mở ra hướng đi mới cho vụ án.
Hiện tại, thị trường token LAB đang theo dõi chặt chẽ. 100 triệu token rời khỏi Bitget có thể được chuyển đi một lần nữa, bán ra, hoặc được sử dụng để bóp méo giá hơn nữa. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và chưa có cáo buộc nào được đưa ra.
