กระเป๋าเงินที่สร้างขึ้นใหม่สิบใบได้ดึงโทเค็น LAB จำนวน 100 ล้านโทเค็นออกจากกระดานเทรด Bitget ภายในช่วงเวลา 12 ชั่วโมงเดียว ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 480 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเกือบหนึ่งในสามของอุปทานหมุนเวียนทั้งหมดของโทเค็นนี้ การเคลื่อนไหวดังกล่าวถูกเปิดโปงเมื่อวันอังคารโดย Lookonchain ซึ่งเป็นเครื่องมือติดตามข้อมูลบนเชน โดยเพิ่มหลักฐานที่เป็นรูปธรรมให้กับการสอบสวนเรื่องการปั่นราคาที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งเชื่อมโยงกับนักสืบนิรนาม ZachXBT
การถอนเงิน
กระเป๋าเงินเหล่านี้เป็นกระเป๋าใหม่เอี่ยม — แต่ละใบถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปฏิบัติการนี้โดยเฉพาะ พวกมันร่วมกันถอนโทเค็น LAB จำนวน 100 ล้านโทเค็นออกจาก Bitget ซึ่งคิดเป็น 32% ของโทเค็น LAB ทั้งหมดที่หมุนเวียนอยู่ ณ ราคาปัจจุบัน นั่นคือประมาณ 480 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ออกจากกระดานเทรดภายในครึ่งวัน
ทำไมต้องใช้กระเป๋าเงินใหม่จำนวนมาก? การกระจายการถอนไปยังหลายที่อยู่ทำให้การติดตามเส้นทางยากขึ้น แม้ว่านักวิเคราะห์บนเชนจะสังเกตเห็นรูปแบบนี้ได้อย่างรวดเร็ว Lookonchain ได้เผยแพร่การแจ้งเตือนในวันอังคาร โดยระบุที่อยู่กระเป๋าเงินและช่วงเวลาที่เกิดขึ้น
ราคาพุ่งขึ้น 1,000% ก่อนการย้ายครั้งนี้
การถอนครั้งใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยว มันเกิดขึ้นหลังจากราคาโทเค็น LAB พุ่งระเบิด — เพิ่มขึ้น 1,000% ทำให้มูลค่าตลาดของโทเค็นพุ่งสู่ระดับพันล้านดอลลาร์ การเคลื่อนไหวแบบพาราโบลิกเช่นนี้มักดึงดูดความสนใจจากหน่วยงานกำกับดูแลและนักสืบบนเชน การรวมกันของราคาที่พุ่งขึ้นอย่างกะทันหันตามด้วยการถอนเงินจำนวนมหาศาลและรวดเร็วจากกระดานเทรดเป็นสัญญาณเตือนคลาสสิกสำหรับการปั่นราคาในตลาด
Bitget ซึ่งเป็นกระดานเทรดที่เก็บโทเค็นเหล่านี้ไว้ ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ บทบาทของกระดานเทรดในลำดับเหตุการณ์ — ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนการถอนหรือให้ความร่วมมือกับผู้สอบสวน — ยังคงไม่ชัดเจน
การสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่
ZachXBT นักสืบบล็อกเชนอิสระที่รู้จักกันดีในการติดตามเงินที่ถูกขโมยและการดำเนินการหลอกลวง มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบสวนนี้ ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดของลักษณะการสอบสวน แต่หลักฐานบนเชนตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของคดีที่กำลังดำเนินอยู่ อาจมีหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง แม้ว่าจะยังไม่มีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ
คำถามสำคัญ: ใครเป็นผู้ควบคุมกระเป๋าเงินทั้งสิบใบนั้น? กระเป๋าเงินถูกสร้างขึ้นก่อนการถอนไม่นาน หมายความว่ามีใครบางคน — หรือกลุ่มคน — ตั้งขึ้นมาเพื่อปฏิบัติการนี้โดยเฉพาะ หากผู้สอบสวนสามารถเชื่อมโยงที่อยู่เหล่านั้นกับบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ก็อาจไขคดีนี้ได้
ตอนนี้ ตลาดโทเค็น LAB กำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิด โทเค็น 100 ล้านที่ออกจาก Bitget อาจถูกย้ายอีกครั้ง ถูกขาย หรือถูกใช้เพื่อบิดเบือนราคาเพิ่มเติม การสอบสวนยังคงดำเนินอยู่ และยังไม่มีข้อกล่าวหาใด ๆ
