Chainalysis đã ký một Biên bản ghi nhớ với Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc nhằm tăng cường năng lực điều tra tội phạm liên quan đến tiền mã hóa của cơ quan này. Thỏa thuận sẽ giúp công ty phân tích blockchain cung cấp đào tạo cho các sĩ quan và triển khai các công cụ trí tuệ nhân tạo để theo dõi các giao dịch bất hợp pháp.
Nội dung của Biên bản ghi nhớ
Thỏa thuận tập trung vào hai lĩnh vực chính: đào tạo và công nghệ. Về phần đào tạo, Chainalysis sẽ giúp cảnh sát Hàn Quốc học cách truy vết các loại tiền kỹ thuật số trên các blockchain công khai. Các công cụ AI nhằm tự động hóa một phần quy trình phát hiện — đánh dấu hoạt động ví đáng ngờ và lập bản đồ mối quan hệ giữa các địa chỉ.
Các tội phạm tài chính liên quan đến tiền mã hóa vẫn là ưu tiên của chính quyền Hàn Quốc. Quan hệ đối tác này mang lại cho Cơ quan Cảnh sát Quốc gia quyền truy cập trực tiếp vào các nguồn lực điều tra của Chainalysis mà không cần thông qua bên thứ ba.
Tại sao là Hàn Quốc
Hàn Quốc có một trong những thị trường tiền mã hóa sôi động nhất thế giới. Chính quyền nước này đã phải đối phó với các vụ hack sàn giao dịch lớn, đường dây lừa đảo và các kế hoạch rửa tiền phức tạp. Biên bản ghi nhớ là tín hiệu cho thấy cơ quan thực thi pháp luật muốn hành động nhanh hơn — và các công ty phân tích khu vực tư nhân đang trở thành một phần tiêu chuẩn trong quy trình đó.
Chainalysis đã hợp tác với các chính phủ và tổ chức tài chính trên toàn cầu, nhưng đây là thỏa thuận chính thức đầu tiên của họ với Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc. Đơn vị tội phạm mạng của cơ quan này sẽ là bên hưởng lợi chính từ các buổi đào tạo, dự kiến sẽ bắt đầu trong những tháng tới.
Vai trò ngày càng tăng của AI trong điều tra
Phần AI là đáng chú ý. Nhiều sở cảnh sát vẫn chủ yếu dựa vào phân tích giao dịch thủ công, vốn chậm khi xử lý hàng chục bước nhảy blockchain. Các mô hình của Chainalysis có thể phát hiện ra các mẫu mà mắt người có thể bỏ lỡ — ví dụ, liên kết một cụm địa chỉ với một chợ đen trên darknet hoặc dịch vụ trộn coin.
Điều đó không có nghĩa là AI tự vận hành. Các sĩ quan vẫn cần diễn giải các manh mối và xây dựng hồ sơ vụ án. Việc đào tạo được thiết kế để đảm bảo họ có thể làm điều đó một cách hiệu quả.
Biên bản ghi nhớ tự nó là một khuôn khổ. Công việc cụ thể — lên lịch các khóa học, triển khai phần mềm — sẽ được thực hiện tiếp theo. Chưa có mốc thời gian nào được công bố cho đợt đào tạo đầu tiên, nhưng cả hai bên đều cho biết muốn tiến hành nhanh chóng.
Đối với Chainalysis, thỏa thuận này củng cố vị thế của họ tại châu Á. Đối với cảnh sát Hàn Quốc, đó là một cược rằng phân tích tốt hơn sẽ dẫn đến nhiều vụ bắt giữ hơn và ít tội phạm tiền mã hóa thành công hơn.
