Firma Chainalysis podpisała Memorandum of Understanding z Koreańską Policją Narodową, aby wzmocnić jej zdolność do prowadzenia dochodzeń w sprawach związanych z przestępczością kryptowalutową. Umowa przewiduje, że firma analityczna blockchain zapewni szkolenia funkcjonariuszom oraz wdroży narzędzia sztucznej inteligencji do śledzenia nielegalnych transakcji.
Co obejmuje MoU
Porozumienie koncentruje się na dwóch głównych obszarach: szkoleniach i technologii. W ramach komponentu szkoleniowego Chainalysis pomoże koreańskiej policji nauczyć się, jak śledzić waluty cyfrowe na publicznych blockchainach. Narzędzia AI mają zautomatyzować części procesu wykrywania – oznaczając podejrzaną aktywność portfeli i mapując relacje między adresami.
Przestępstwa finansowe związane z kryptowalutami pozostają priorytetem dla południowokoreańskich władz. Partnerstwo daje Koreańskiej Policji Narodowej bezpośredni dostęp do zasobów dochodzeniowych Chainalysis bez pośrednictwa stron trzecich.
Dlaczego Korea Południowa
Korea Południowa ma jeden z najbardziej aktywnych rynków kryptowalut na świecie. Jej władze miały do czynienia z poważnymi włamaniami na giełdy, oszustwami phishingowymi i złożonymi schematami prania pieniędzy. MoU jest sygnałem, że organy ścigania chcą działać szybciej – i że prywatne firmy analityczne stają się standardową częścią tego procesu.
Chainalysis współpracuje już z rządami i instytucjami finansowymi na całym świecie, ale to pierwsze formalne porozumienie z Koreańską Policją Narodową. Jednostka do walki z cyberprzestępczością tej agencji będzie głównym beneficjentem sesji szkoleniowych, które mają rozpocząć się w nadchodzących miesiącach.
Rosnąca rola AI w dochodzeniach
Komponent AI jest godny uwagi. Wiele departamentów policji wciąż opiera się głównie na ręcznej analizie transakcji, która jest powolna w przypadku dziesiątek skoków między blockchainami. Modele Chainalysis mogą wykrywać wzorce, które mogłyby umknąć ludzkiemu oku – na przykład łączenie klastra adresów ze znanym rynkiem darknetu lub usługą miksowania.
Nie oznacza to, że AI działa samodzielnie. Funkcjonariusze nadal będą musieli interpretować wskazówki i budować sprawy. Szkolenia mają zapewnić, że będą to robić skutecznie.
MoU jest ramą. Konkretna praca – harmonogram kursów, wdrażanie oprogramowania – nastąpi później. Nie ogłoszono harmonogramu rozpoczęcia pierwszego bloku szkoleniowego, ale obie strony wskazały, że chcą działać szybko.
Dla Chainalysis umowa wzmacnia jej pozycję w Azji. Dla koreańskiej policji to zakład, że lepsza analityka przełoży się na więcej aresztowań i mniej udanych przestępstw kryptowalutowych.
