وقعت شركة Chainalysis مذكرة تفاهم مع وكالة الشرطة الوطنية الكورية لتعزيز قدرة الوكالة على التحقيق في الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية. بموجب هذه الاتفاقية، ستقدم شركة تحليلات البلوكتشين تدريبًا للضباط وتنشر أدوات الذكاء الاصطناعي لتتبع المعاملات غير المشروعة.
ما تغطيه مذكرة التفاهم
تركز الاتفاقية على مجالين رئيسيين: التدريب والتكنولوجيا. في إطار عنصر التدريب، ستساعد Chainalysis الشرطة الكورية في تعلم كيفية تتبع العملات الرقمية على سلاسل الكتل العامة. أما أدوات الذكاء الاصطناعي فتهدف إلى أتمتة أجزاء من عملية الكشف — مثل الإبلاغ عن نشاط المحافظ المشبوه ورسم خرائط للعلاقات بين العناوين.
تظل الجرائم المالية المرتبطة بالعملات الرقمية أولوية للسلطات الكورية الجنوبية. تمنح الشراكة وكالة الشرطة الوطنية وصولاً مباشرًا إلى موارد التحقيق الخاصة بـ Chainalysis دون المرور عبر أطراف ثالثة.
لماذا كوريا الجنوبية
تمتلك كوريا الجنوبية أحد أكثر أسواق العملات الرقمية نشاطًا في العالم. تعاملت سلطاتها مع اختراقات كبرى للبورصات، وعصابات تصيد احتيالي، وعمليات غسيل أموال معقدة. مذكرة التفاهم هي إشارة إلى أن إنفاذ القانون يريد التحرك بشكل أسرع — وأن شركات التحليلات الخاصة أصبحت جزءًا قياسيًا من سير العمل هذا.
تعمل Chainalysis بالفعل مع الحكومات والمؤسسات المالية عالميًا، لكن هذه أول اتفاقية رسمية لها مع وكالة الشرطة الوطنية الكورية. ستستفيد وحدة الجرائم الإلكترونية بالوكالة بشكل أساسي من جلسات التدريب، والتي من المتوقع أن تبدأ في الأشهر المقبلة.
دور متزايد للذكاء الاصطناعي في التحقيقات
عنصر الذكاء الاصطناعي جدير بالملاحظة. لا تزال العديد من أقسام الشرطة تعتمد بشكل رئيسي على تحليل المعاملات اليدوي، وهو بطيء عند التعامل مع عشرات القفزات في البلوكتشين. يمكن لنماذج Chainalysis كشف أنماط قد تفوتها العين البشرية — على سبيل المثال، ربط مجموعة من العناوين بسوق دارك نت معروف أو خدمة خلط.
هذا لا يعني أن الذكاء الاصطناعي يعمل بمفرده. سيظل الضباط بحاجة إلى تفسير الخيوط وبناء القضايا. تم تصميم التدريب لضمان قدرتهم على القيام بذلك بفعالية.
مذكرة التفاهم نفسها هي إطار عمل. العمل الملموس — جدولة الدورات، نشر البرمجيات — يأتي بعد ذلك. لم يُعلن عن جدول زمني لبدء أول كتلة تدريبية، لكن كلا الجانبين أشارا إلى رغبتهما في التحرك بسرعة.
بالنسبة لـ Chainalysis، تعزز الصفقة موطئ قدمها في آسيا. وبالنسبة للشرطة الكورية، فهي رهان على أن تحليلات أفضل ستؤدي إلى مزيد من الاعتقالات وجرائم عملات رقمية ناجحة أقل.
