Owe Martin Andresen, een Duitse staatsburger en de vermeende beheerder van de opgeheven darknet-marktplaats Dream Market, is aangeklaagd voor witwassen. Aanklagers zeggen dat Andresen een op cryptocurrency gebaseerde betalingsverwerker gebruikte om goudstaven te kopen, die vervolgens rechtstreeks naar zijn thuisadres werden verzonden. De zaak heropent een hoofdstuk over een van de grootste illegale online marktplaatsen, die in 2019 werd gesloten.
Hoe het goudspoor naar Andresen leidde
Autoriteiten traceerden een reeks transacties van een cryptoverwerker naar een edelmetaalhandelaar, waarbij de goudstaven naar Andresens huis werden gestuurd. De betalingsverwerker – niet genoemd in gerechtelijke documenten – zette cryptocurrency om in fiatgeld voor de aankoop, een methode die vaak wordt gebruikt om de geldstroom te verdoezelen. Bij aanklachten voor witwassen moet doorgaans worden bewezen dat het geld afkomstig is van criminele activiteiten; hier staat de link met Dream Market centraal.
Wat Dream Market was
Dream Market functioneerde als een darknet-marktplaats voor drugs, gestolen gegevens en andere smokkelwaar tot de verrassende sluiting in 2019. Andresens vermeende rol als beheerder plaatst hem aan de top van de operatie. De site had duizenden verkopers en honderdduizenden gebruikers wereldwijd. De sluiting werd gezien als een overwinning voor de wetshandhaving, maar de mensen erachter bleven grotendeels in de schaduw tot nu.
Waarom crypto hier van belang is
Cryptocurrency-betalingen zijn pseudoniem, maar niet onzichtbaar. De transactiegeschiedenis op de blockchain, gecombineerd met gegevens van exchanges en betalingsverwerkers, gaf onderzoekers een spoor. De zaak laat zien dat het kopen van fysieke activa zoals goud met crypto de keten niet per se verbreekt – vooral wanneer de levering naar een echt adres gaat. Andresens thuisadres werd de zwakke schakel.
Wat er nu gebeurt
Andresen zit in hechtenis en wacht op zijn proces. Duitse aanklagers moeten bewijzen dat de goudaankopen werden gefinancierd met opbrengsten uit de activiteiten van Dream Market. Er is nog geen rechtszittingsdatum vastgesteld. De zaak kan testen hoe ver het traceren van cryptotransacties kan gaan wanneer het geld wordt omgezet in een tastbaar actief.
