Ове Мартін Андерсен, громадянин Німеччини і ймовірний адміністратор закритого даркнет-маркетплейсу Dream Market, був звинувачений у відмиванні грошей. Прокурори стверджують, що Андерсен використовував платіжний процесор на основі криптовалюти для купівлі золотих злитків, які потім доставлялися безпосередньо до його дому. Ця справа відкриває нову сторінку в історії одного з найбільших незаконних онлайн-базарів, який закрився у 2019 році.
Як золотий слід привів до Андерсена
Правоохоронці простежили серію транзакцій від криптопроцесора до дилера дорогоцінних металів, а золоті злитки були відправлені додому Андерсену. Платіжний процесор — не названий у судових документах — конвертував криптовалюту у фіат для покупки, що є методом, який часто використовують для приховування потоку коштів. Звинувачення у відмиванні грошей зазвичай вимагають доведення, що кошти походять зі злочинної діяльності; у цьому випадку зв'язок з Dream Market є ключовим.
Що таке Dream Market
Dream Market працював як даркнет-маркетплейс для наркотиків, викрадених даних та інших заборонених товарів до свого несподіваного закриття у 2019 році. Ймовірна роль Андерсена як адміністратора ставить його на вершину операції. Сайт мав тисячі продавців та сотні тисяч користувачів по всьому світу. Його закриття вважалося перемогою правоохоронних органів, але люди, які стояли за ним, дотепер залишалися в тіні.
Чому криптовалюта має значення
Платежі в криптовалюті є псевдонімними, але не невидимими. Історія транзакцій у блокчейні, у поєднанні з даними бірж і платіжних процесорів, дала слідчим можливість простежити шлях. Справа показує, що купівля фізичних активів, таких як золото, за криптовалюту не обов'язково розриває ланцюжок — особливо коли доставка здійснюється на реальну адресу. Домашня адреса Андерсена стала слабкою ланкою.
Що далі
Андерсен перебуває під вартою і чекає на суд. Німецьким прокурорам потрібно буде довести, що купівля золота була профінансована за рахунок доходів від діяльності Dream Market. Дата судового засідання ще не призначена. Ця справа може перевірити, наскільки далеко може зайти відстеження криптовалютних транзакцій, коли гроші конвертуються в матеріальний актив.
