Owe Martin Andresen, një shtetas gjerman dhe administratori i dyshuar i tregut të zhdukur të darknet-it Dream Market, është akuzuar për pastrim parash. Prokurorët thonë se Andresen përdori një përpunues pagesash të bazuar në kriptomonedhë për të blerë shufra ari, të cilat më pas u dërguan direkt në adresën e tij të shtëpisë. Rasti rihap një kapitull mbi një nga tregjet më të mëdha të paligjshme online, i cili u mbyll në vitin 2019.
Si gjurma e arit çoi te Andresen
Autoritetet gjurmuan një seri transaksionesh nga një përpunues kriptomonedhash te një tregtar shufrash ari, me shufrat e arit të dërguara në shtëpinë e Andresen. Përpunuesi i pagesave — i paemërtuar në dokumentet gjyqësore — konvertoi kriptomonedhën në monedhë fiat për blerjen, një metodë e përdorur shpesh për të errësuar rrjedhën e fondeve. Akuzat për pastrim parash zakonisht kërkojnë të provohet se fondet vinin nga aktivitete kriminale; këtu, lidhja me Dream Market është thelbësore.
Çfarë ishte Dream Market
Dream Market funksiononte si një treg i darknet-it për drogë, të dhëna të vjedhura dhe mallra të tjera të paligjshme deri në mbylljen e tij të papritur në vitin 2019. Roli i dyshuar i Andresen si administrator do ta vendoste atë në krye të operacionit. Faqja kishte mijëra shitës dhe qindra mijëra përdorues në mbarë botën. Mbyllja e saj u pa si një fitore për zbatimin e ligjit, por personat pas saj mbetën kryesisht në hije deri më tani.
Pse kriptomonedha ka rëndësi këtu
Pagesat me kriptomonedhë janë pseudonime, por jo të padukshme. Historiku i transaksioneve në blockchain, i kombinuar me të dhënat e shkëmbimeve dhe përpunuesve të pagesave, u dha hetuesve një gjurmë. Rasti tregon se blerja e aseteve fizike si ari me kriptomonedhë nuk e prish domosdoshmërisht zinxhirin — veçanërisht kur dërgesa shkon në një adresë reale. Adresa e shtëpisë së Andresen u bë hallka e dobët.
Çfarë ndodh më tej
Andresen është në paraburgim dhe pret gjyqin. Prokurorët gjermanë do të duhet të provojnë se blerjet e arit u financuan nga të ardhurat e operacioneve të Dream Market. Ende nuk është caktuar asnjë datë gjyqësore. Rasti mund të testojë se sa larg mund të shkojë gjurmimi i transaksioneve të kriptomonedhës kur paratë konvertohen në një aktiv të prekshëm.
