Owe Martin Andresen, seorang warganegara Jerman dan pentadbir yang didakwa bagi pasaran gelap dalam talian Dream Market yang telah ditutup, telah didakwa atas kesalahan pengubahan wang haram. Pihak pendakwa raya menyatakan bahawa Andresen menggunakan pemproses pembayaran berasaskan mata wang kripto untuk membeli jongkong emas, yang kemudiannya dihantar terus ke alamat rumahnya. Kes ini membuka semula satu bab mengenai salah satu pasar haram dalam talian terbesar, yang ditutup pada 2019.
Bagaimana jejak emas membawa kepada Andresen
Pihak berkuasa mengesan satu siri transaksi daripada pemproses kripto kepada peniaga jongkong emas, dengan jongkong emas dihantar ke rumah Andresen. Pemproses pembayaran — yang tidak dinamakan dalam dokumen mahkamah — menukar mata wang kripto kepada wang fiat untuk pembelian tersebut, satu kaedah yang sering digunakan untuk mengaburi aliran dana. Tuduhan pengubahan wang haram biasanya memerlukan pembuktian bahawa dana tersebut berasal daripada aktiviti jenayah; di sini, kaitan dengan Dream Market adalah penting.
Apa itu Dream Market
Dream Market beroperasi sebagai pasaran gelap dalam talian untuk dadah, data curi, dan barangan haram lain sehingga penutupan mengejutnya pada 2019. Peranan Andresen sebagai pentadbir yang didakwa akan meletakkannya di puncak operasi tersebut. Laman web ini mempunyai ribuan penjual dan ratusan ribu pengguna di seluruh dunia. Penutupannya dilihat sebagai kemenangan bagi pihak penguatkuasa undang-undang, tetapi individu di belakangnya sebahagian besarnya kekal dalam bayang-bayang sehingga kini.
Mengapa kripto penting di sini
Pembayaran mata wang kripto adalah pseudo-anonim, tetapi tidak kelihatan. Sejarah transaksi pada blockchain, digabungkan dengan rekod bursa dan pemproses pembayaran, memberikan penyiasat suatu jejak. Kes ini menunjukkan bahawa membeli aset fizikal seperti emas dengan kripto tidak semestinya memutuskan rantai — terutamanya apabila penghantaran dibuat ke alamat sebenar. Alamat rumah Andresen menjadi pautan yang lemah.
Apa yang akan berlaku seterusnya
Andresen kini dalam tahanan dan menunggu perbicaraan. Pihak pendakwa raya Jerman perlu membuktikan bahawa pembelian emas tersebut dibiayai oleh hasil daripada operasi Dream Market. Tarikh mahkamah belum ditetapkan lagi. Kes ini boleh menguji sejauh mana penjejakan transaksi kripto boleh dilakukan apabila wang ditukar kepada aset ketara.
