Гражданин Германии Ове Мартин Андресен, предполагаемый администратор ныне недействующего даркнет-маркетплейса Dream Market, обвинен в отмывании денег. Прокуроры утверждают, что Андресен использовал криптовалютный платежный процессор для покупки золотых слитков, которые затем были доставлены прямо к нему домой. Это дело вновь открывает главу об одном из крупнейших нелегальных онлайн-базаров, закрывшемся в 2019 году.
Как след золота привел к Андресену
Власти проследили серию транзакций от криптопроцессора к дилеру по слиткам, причем золотые слитки были отправлены по адресу Андресена. Платежный процессор — не названный в судебных документах — конвертировал криптовалюту в фиатные деньги для покупки, что является методом, часто используемым для сокрытия потока средств. Обвинения в отмывании денег обычно требуют доказательств, что средства получены от преступной деятельности; здесь связь с Dream Market является ключевой.
Что такое Dream Market
Dream Market функционировал как даркнет-маркетплейс для наркотиков, украденных данных и других контрабандных товаров до своего неожиданного закрытия в 2019 году. Предполагаемая роль Андресена в качестве администратора ставит его во главе операции. На сайте были тысячи продавцов и сотни тысяч пользователей по всему миру. Его закрытие считалось победой правоохранительных органов, но люди, стоявшие за ним, в основном оставались в тени до сих пор.
Почему криптовалюта здесь важна
Платежи в криптовалюте являются псевдонимными, но не невидимыми. История транзакций в блокчейне в сочетании с записями бирж и платежных процессоров дала следователям след. Это дело показывает, что покупка физических активов, таких как золото, с помощью криптовалюты не обязательно разрывает цепочку — особенно когда доставка осуществляется на реальный адрес. Домашний адрес Андресена стал слабым звеном.
Что будет дальше
Андресен находится под стражей и ожидает суда. Немецким прокурорам предстоит доказать, что покупки золота были профинансированы за счет доходов от деятельности Dream Market. Дата суда еще не назначена. Это дело может проверить, насколько далеко может зайти отслеживание криптовалютных транзакций, когда деньги конвертируются в материальный актив.
