O Tesouro dos EUA sancionou na sexta-feira duas exchanges de criptomoedas iranianas, Shelbit e Aban Tether, juntamente com o operador da Shelbit, acusando-os de movimentar milhões de dólares para o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros também designou Siavash Kayvanpour, que operava a Shelbit a partir da Geórgia. A ação é o mais recente desdobramento da campanha de pressão máxima de Washington sobre Teerã.
Sansões atingem canais de financiamento do IRGC
O Tesouro afirmou que os endereços de criptomoedas do próprio IRGC enviaram mais de US$ 1 milhão para a Shelbit, e mais de US$ 2 milhões retornaram para carteiras controladas pela Guarda. A Shelbit também lavou dezenas de milhões para uma rede de apostas em língua persa, segundo o departamento. A Aban Tether processou milhões em transações com plataformas já bloqueadas pela OFAC, incluindo Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex.
O secretário do Tesouro, Scott Bessent, foi direto: "Seja em dólares, riais ou cripto, o Tesouro caçará e desmantelará redes financeiras ilícitas."
Milhões movimentados através da Shelbit
As sanções detalham uma rede de transferências. As próprias carteiras de Kayvanpour enviaram mais de US$ 2 milhões para a Nobitex, a maior exchange do Irã, que a OFAC bloqueou em junho. A Reuters informou que a Shelbit roteou US$ 676 milhões para a Binance, embora a exchange não tenha sido acusada de irregularidades. As designações ocorrem sob a Ordem Executiva 13902, que visa empresas que operam no setor financeiro do Irã.
Uma rede operada a partir da Geórgia
Kayvanpour operava a Shelbit a partir da Geórgia, disse o Tesouro, e criou empresas de fachada na Polônia e nos Emirados Árabes Unidos para obscurecer a operação. As designações congelam quaisquer ativos nos EUA e proíbem americanos de negociar com ele ou com as exchanges.
Emissores de stablecoins devem congelar carteiras
A medida amplia a campanha de pressão da administração sob o Memorando Presidencial de Segurança Nacional 2. Emissores de stablecoins agiram rapidamente em listagens anteriores, congelando carteiras iranianas em poucas horas após as designações da OFAC. As duas exchanges e Kayvanpour agora estão na lista, e o efeito prático é que plataformas baseadas nos EUA e seus parceiros não podem mais lidar com eles.
