Бостонское отделение ФБР в среду предъявило обвинения 30 лицам в рамках того, что прокуроры называют десятилетней схемой инсайдерской торговли. По данным следствия, участники группы получили десятки миллионов долларов незаконной прибыли, торгуя на опережение почти 30 слияний и поглощений, используя конфиденциальные данные, похищенные из ведущих юридических фирм страны.
Внутри схемы
Лицензированный корпоративный юрист Николо Нурафчан якобы получил доступ к внутренним системам своей фирмы, чтобы извлечь непубличные документы по сделкам. Затем он передавал эту информацию сообщникам, включая другого юриста Роберта Ядгарова. Оттуда наводки распространялись через сеть одноразовых телефонов, зашифрованных мессенджеров и кодовый язык — участники называли предстоящие сделки «больным раввином, ожидающим операции».
Сделки проводились через зарубежные брокерские счета в России, Израиле, Панаме и Швейцарии. Двое обвиняемых в России и Израиле остаются в розыске. Девятнадцати другим арестованным грозит до 25 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения.
Не только акции
Это дело перекликается с предыдущим преследованием за инсайдерскую торговлю криптовалютами. Бывший менеджер по продуктам Coinbase Ишан Вахи признал себя виновным в передаче брату информации о предстоящем листинге токенов и был приговорен к 24 месяцам тюремного заключения. Федеральные прокуроры использовали одну и ту же правовую теорию в обоих случаях — незаконное присвоение конфиденциальной информации, будь то из юридической фирмы или криптобиржи.
Регуляторы дают понять, что будут применять этот подход одинаково как к акциям, так и к цифровым активам. Дело Вахи стало одним из первых крупных обвинительных приговоров по инсайдерской торговле криптовалютами; новое обвинительное заключение показывает, что схема действий та же, даже если класс активов отличается.
Что дальше
Судебные заседания по предъявлению обвинений арестованным ожидаются в ближайшие недели в федеральном суде. Двое беглецов в России и Израиле остаются в активном розыске. Для участвующих юристов обвинения также угрожают их лицензиям на юридическую практику — это отдельное профессиональное последствие помимо уголовных статей.
