La division de Boston du FBI a inculpé mercredi 30 personnes dans ce que les procureurs décrivent comme un système de délits d'initiés vieux de dix ans. Le réseau aurait généré des dizaines de millions de dollars de profits illicites en négociant avant près de 30 fusions et acquisitions, en utilisant des données confidentielles volées dans certains des plus grands cabinets d'avocats du pays.
À l'intérieur du réseau
L'avocat d'entreprise agréé Nicolo Nourafchan aurait accédé aux systèmes internes de son cabinet pour extraire des documents de transactions non publics. Il a ensuite transmis ces informations à des co-conspirateurs, dont l'avocat Robert Yadgarov. De là, les informations ont transité par un réseau de téléphones jetables, d'applications de messagerie chiffrées et de langage codé — les conspirateurs désignaient les transactions en cours comme 'un rabbin malade attendant une opération'.
Les transactions étaient acheminées vers des comptes de courtage à l'étranger en Russie, en Israël, au Panama et en Suisse. Deux prévenus en Russie et en Israël restent en fuite. Dix-neuf autres personnes arrêtées font face à des accusations passibles d'une peine maximale de 25 ans par chef d'accusation.
Pas seulement des actions
Cette affaire fait écho à une précédente poursuite pour délit d'initiés dans le secteur des cryptomonnaies. L'ancien chef de produit de Coinbase, Ishan Wahi, a plaidé coupable pour avoir divulgué à son frère les prochaines inscriptions de jetons et a été condamné à 24 mois de prison. Les procureurs fédéraux ont utilisé la même théorie juridique dans les deux cas — le détournement d'informations confidentielles, que ce soit d'un cabinet d'avocats ou d'une plateforme d'échange de cryptomonnaies.
Les régulateurs indiquent clairement qu'ils appliqueront ce cadre de manière uniforme aux actions et aux actifs numériques. L'affaire Wahi a été l'une des premières grandes condamnations pour délit d'initiés dans les cryptomonnaies ; cette nouvelle inculpation montre que le mode opératoire est le même, même si la classe d'actifs diffère.
La suite
Les mises en examen des prévenus arrêtés sont attendues dans les semaines à venir devant le tribunal fédéral. Les deux fugitifs en Russie et en Israël font toujours l'objet de mandats actifs. Pour les avocats impliqués, les accusations menacent également leurs licences d'exercice du droit — une conséquence professionnelle distincte des chefs d'accusation pénaux.
