La División de Boston del FBI acusó el miércoles a 30 personas en lo que los fiscales describen como un esquema de uso de información privilegiada que duró una década. Se alega que la red generó decenas de millones de dólares en ganancias ilícitas al adelantarse a casi 30 fusiones y adquisiciones, utilizando datos confidenciales robados de algunos de los principales bufetes de abogados del país.
Dentro de la red
El abogado corporativo con licencia Nicolo Nourafchan supuestamente accedió a los sistemas internos de su bufete para extraer documentos de acuerdos no públicos. Luego pasó esa información a co-conspiradores, incluido el también abogado Robert Yadgarov. Desde allí, las pistas viajaron a través de una red de teléfonos desechables, aplicaciones de mensajería cifrada y lenguaje codificado — los conspiradores se referían a los acuerdos pendientes como 'un rabino enfermo esperando cirugía'.
Las transacciones se canalizaban a cuentas de corretaje en el extranjero en Rusia, Israel, Panamá y Suiza. Dos acusados en Rusia e Israel siguen prófugos. Otros diecinueve que fueron arrestados enfrentan cargos con una pena máxima de 25 años por cada cargo.
No solo acciones
El caso se hace eco de un proceso anterior por uso de información privilegiada en criptomonedas. El exgerente de producto de Coinbase, Ishan Wahi, se declaró culpable de filtrar a su hermano los próximos listados de tokens y fue condenado a 24 meses de prisión. Los fiscales federales utilizaron la misma teoría legal en ambos casos: apropiación indebida de información confidencial, ya sea de un bufete de abogados o de un exchange de criptomonedas.
Los reguladores están dejando claro que aplicarán ese marco de manera uniforme tanto en acciones como en activos digitales. El caso Wahi fue una de las primeras condenas importantes por uso de información privilegiada en criptomonedas; esta nueva acusación muestra que el manual es el mismo, incluso si la clase de activo difiere.
Lo que viene después
Se espera que las lecturas de cargos para los acusados arrestados se realicen en las próximas semanas en un tribunal federal. Los dos fugitivos en Rusia e Israel siguen siendo objeto de órdenes de captura activas. Para los abogados involucrados, los cargos también amenazan sus licencias para ejercer la abogacía, una consecuencia profesional adicional más allá de los cargos penales.
