FBIボストン支部は水曜日、検察が10年にわたるインサイダー取引計画と表現する事件で30人を起訴した。この組織は、国内の大手法律事務所から盗まれた機密データを利用し、約30件のM&Aに先立って取引を行い、数千万ドルの不正利益を得たとされている。
組織の内部
弁護士資格を持つ企業法務担当のNicolo Nourafchanは、自身の所属する法律事務所の内部システムにアクセスし、非公開の取引書類を入手したとされる。その後、その情報を共謀者である弁護士Robert Yadgarovらに渡した。そこから、情報は使い捨て電話、暗号化メッセージアプリ、暗号を使った言葉（共謀者は進行中の取引を「手術待ちの病気のラビ」と呼んでいた）を介して流れた。
取引はロシア、イスラエル、パナマ、スイスの海外ブローカー口座に送金された。ロシアとイスラエルにいる2人の被告は現在も逃亡中である。逮捕された他の19人は、各罪状につき最高25年の刑に直面している。
株式だけではない
この事件は、過去の暗号資産インサイダー取引の刑事訴追を彷彿とさせる。元CoinbaseプロダクトマネージャーのIshan Wahiは、弟に今後のトークン上場情報を漏らした罪を認め、禁錮24か月の判決を受けた。連邦検察は両事件で同じ法的理論、すなわち法律事務所であれ暗号資産取引所であれ、機密情報の不正流用を適用した。
規制当局は、この枠組みを株式とデジタル資産の両方に均等に適用する方針を明確にしている。Wahi事件は暗号資産における最初の主要なインサイダー取引有罪判決の一つであり、今回の起訴は、資産クラスが異なっても同じ手法が用いられることを示している。
今後の展開
逮捕された被告の罪状認否は、今後数週間以内に連邦裁判所で行われる見込みである。ロシアとイスラエルにいる2人の逃亡者については、現在も逮捕状が有効となっている。関与した弁護士にとっては、刑事告訴に加えて、弁護士資格を失う可能性も別の職業上の結果として待ち受けている。
