اتهمت شعبة مكتب التحقيقات الفيدرالي في بوسطن يوم الأربعاء 30 شخصًا فيما يصفه المدعون بأنه مخطط تداول داخلي استمر لعقد كامل. ويُزعم أن الشبكة حققت عشرات الملايين من الدولارات كأرباح غير مشروعة من خلال التداول قبل نحو 30 عملية اندماج واستحواذ، باستخدام بيانات سرية مسروقة من بعض أبرز مكاتب المحاماة في البلاد.
داخل الشبكة
يُزعم أن المحامي المؤسسي المرخص نيكولو نورافشان تمكن من الوصول إلى الأنظمة الداخلية لمكتبه لسحب مستندات الصفقات غير العامة. ثم قام بتمرير تلك المعلومات إلى متآمرين معه، بمن فيهم زميله المحامي روبرت يادغاروف. ومن هناك، انتقلت التسريبات عبر شبكة من الهواتف المؤقتة وتطبيقات المراسلة المشفرة ولغة مشفرة — حيث أشار المتآمرون إلى الصفقات المعلقة باسم 'حاخام مريض ينتظر الجراحة'.
تم توجيه الصفقات إلى حسابات وساطة خارجية في روسيا وإسرائيل وبنما وسويسرا. ولا يزال اثنان من المتهمين في روسيا وإسرائيل طليقين. ويواجه تسعة عشر آخرون تم اعتقالهم تهمًا تصل عقوبتها القصوى إلى 25 عامًا لكل تهمة.
ليس فقط الأسهم
تكرر هذه القضية سابقة في مقاضاة التداول الداخلي في العملات الرقمية. فقد أقر مدير المنتجات السابق في كوين بيز، إيشان واهي، بالذنب في تزويد أخيه بمعلومات عن إدراجات الرموز القادمة، وحُكم عليه بالسجن 24 شهرًا. استخدم المدعون الفيدراليون نفس النظرية القانونية في كلتا القضيتين — اختلاس المعلومات السرية، سواء من مكتب محاماة أو من بورصة عملات رقمية.
يوضح المنظمون أنهم سيطبقون هذا الإطار بالتساوي على الأسهم والأصول الرقمية. كانت قضية واهي واحدة من أولى الإدانات الكبرى في التداول الداخلي للعملات الرقمية؛ وتظهر لائحة الاتهام الجديدة هذه أن النهج هو نفسه، حتى لو اختلفت فئة الأصول.
ماذا بعد
من المتوقع أن تُعقد جلسات الاستماع الأولية للمتهمين المعتقلين في الأسابيع القادمة أمام المحكمة الفيدرالية. لا يزال الهاربان في روسيا وإسرائيل موضوع مذكرات اعتقال نشطة. بالنسبة للمحامين المتورطين، تهدد التهم أيضًا تراخيصهم لمزاولة المحاماة — وهي عواقب مهنية منفصلة إلى جانب التهم الجنائية.
