Министерство юстиции США осуществило крупнейшую в истории конфискацию биткоинов, изъяв 127 271 BTC — стоимостью примерно $15 млрд по текущему курсу — в рамках дела, которое называют рекордным. Огромная сумма вновь привлекает внимание к обширным мошенническим комплексам, ставшим основным источником крипто-мошенничества, торговли людьми и организованной преступности по всему миру.
Масштаб конфискации
Чтобы представить масштаб: 127 271 биткоин — это больше, чем весь запас, изъятый с даркнет-рынка Silk Road десять лет назад. Это примерно 0,6% всех биткоинов, которые когда-либо будут созданы. Минюст не назвал конкретное расследование или фигурантов, связанных с конфискацией, но сама сумма указывает на длительное расследование, вероятно, связанное с крупной мошеннической сетью или отмывочной сетью.
Связь с глобальными мошенническими комплексами
Дело возобновило дискуссии о роли мошеннических комплексов — укрепленных поместий в Юго-Восточной Азии и других регионах, где работников перевозят или принуждают к проведению криптоинвестиционных афер, схем «убой свиней» (pig-butchering) и операций по отмыванию денег. Количество таких комплексов резко возросло с 2022 года, и конфискация Минюста свидетельствует о том, что правоохранительные органы становятся лучше в отслеживании биткоинов, которые оттуда выводятся. Это редкая победа для властей, которым было трудно демонтировать трансграничную криминальную инфраструктуру.
Изъятые биткоины будут подлежать процедуре конфискации, процесс может занять месяцы или годы. Часть или все они могут быть проданы на аукционе в зависимости от судебных решений. Пока это дело служит предупреждением: даже когда преступные группировки перемещают миллиарды через криптовалюты, след не невидим. Минюст не комментировал, приведет ли конфискация к арестам или новым обвинениям, но прокуроры, как ожидается, предъявят дополнительные обвинения в ближайшие недели по мере развития расследования.
