Americké ministerstvo spravedlnosti provedlo svou dosud největší konfiskaci bitcoinů, když zabavilo 127 271 BTC – v současných cenách v hodnotě zhruba 15 miliard dolarů – v případu, který je označován za rekordní. Tento obrovský úlovek znovu upozorňuje na rozlehlá podvodnická sídliště, která se stala hlavním zdrojem kryptoměnových podvodů, obchodování s lidmi a organizovaného zločinu po celém světě.
Rozsah konfiskace
Pro představu: 127 271 bitcoinů je více než celé množství zabavené před deseti lety z darknetového tržiště Silk Road. Je to zhruba 0,6 % všech bitcoinů, které kdy budou existovat. DOJ neuvedlo konkrétní vyšetřování nebo obžalované spojené s touto konfiskací, ale samotná částka naznačuje dlouhodobé vyšetřování, které pravděpodobně souvisí s velkým podvodným kruhem nebo sítí na praní špinavých peněz.
Spojitost s globálními podvodnickými sídlišti
Tento případ znovu rozpoutal debatu o úloze podvodnických sídel – opevněných usedlostí v jihovýchodní Asii a jinde, kam jsou pracovníci převáženi nebo nuceni provozovat kryptoměnové investiční podvody, schémata typu „porážka prasat" a operace na praní peněz. Počet těchto sídel od roku 2022 raketově vzrostl a konfiskace ze strany DOJ naznačuje, že orgány činné v trestním řízení jsou stále lepší ve sledování bitcoinů, které z nich odtékají. Je to vzácný úspěch pro úřady, které se snažily rozbít přeshraniční kriminální infrastrukturu.
Zabavené bitcoiny podléhají konfiskačnímu řízení, které může trvat měsíce nebo roky. V závislosti na soudních příkazech může být část nebo vše vydraženo. Tento případ je prozatím varováním: i když zločinecké kruhy přesouvají miliardy prostřednictvím kryptoměn, stopa není neviditelná. DOJ nekomentovalo, zda zabavení povede k zatčením nebo dalším obžalobám, ale státní zástupci mají v nadcházejících týdnech podat další obvinění, jak bude vyšetřování pokračovat.
