Міністерство юстиції США здійснило найбільшу в історії конфіскацію біткоїнів, вилучивши 127 271 BTC — вартістю приблизно $15 млрд за поточним курсом — у справі, яку називають рекордною. Цей величезний вилучення знову привертає увагу до великих шахрайських комплексів, які стали основним джерелом криптошахрайства, торгівлі людьми та організованої злочинності в усьому світі.
Масштаби вилучення
Для розуміння масштабу: 127 271 біткоїн — це більше, ніж уся сума, вилучена з даркнет-ринку Silk Road десять років тому. Це приблизно 0,6% від усіх біткоїнів, які коли-небудь будуть створені. Міністерство юстиції не назвало конкретного розслідування чи підозрюваних, пов'язаних із конфіскацією, але сама сума свідчить про довготривале розслідування, імовірно пов'язане з великою шахрайською мережею або мережею відмивання грошей.
Зв'язок із глобальними шахрайськими комплексами
Справа відновила дискусію про роль шахрайських комплексів — укріплених маєтків у Південно-Східній Азії та інших регіонах, де працівників переправляють або примушують до участі в криптоінвестиційних шахрайствах, схемах «забій свиней» та операціях з відмивання грошей. Кількість таких комплексів різко зросла з 2022 року, і конфіскація Міністерства юстиції свідчить про те, що правоохоронці стають кращими у відстеженні біткоїнів, які з них виходять. Це рідкісна перемога для влади, яка намагалася демонтувати транскордонну злочинну інфраструктуру.
Вилучені біткоїни підлягатимуть процедурі конфіскації, яка може тривати місяці або роки. Частина або всі вони можуть бути продані на аукціоні залежно від рішень суду. Наразі ця справа є попередженням: навіть коли злочинні угруповання переміщують мільярди через криптовалюту, слід не є невидимим. Міністерство юстиції не прокоментувало, чи призведе вилучення до арештів або подальших обвинувачень, але очікується, що прокурори подадуть додаткові звинувачення в найближчі тижні в міру розгортання розслідування.
