Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych dokonał największego w historii przepadku bitcoinów, przejmując 127 271 BTC – o wartości około 15 miliardów dolarów przy obecnych kursach – w sprawie nazywanej przełomową. Ogromna ilość przejętych środków ponownie skupia uwagę na rozległych kompleksach oszustów, które stały się głównym źródłem oszustw kryptowalutowych, handlu ludźmi i przestępczości zorganizowanej na całym świecie.
Skala przejęcia
Aby uświadomić sobie skalę: 127 271 bitcoinów to więcej niż całość przejęta z darknetowego rynku Silk Road dekadę temu. To około 0,6% wszystkich bitcoinów, które kiedykolwiek powstaną. DOJ nie ujawnił konkretnego śledztwa ani oskarżonych powiązanych z przepadkiem, ale sama kwota wskazuje na długoterminowe dochodzenie, prawdopodobnie dotyczące dużego gangu oszustów lub sieci prania pieniędzy.
Powiązania z globalnymi kompleksami oszustów
Sprawa ponownie wywołała debatę o roli kompleksów oszustów – ufortyfikowanych posiadłości w Azji Południowo-Wschodniej i innych regionach, gdzie osoby są handlowane lub zmuszane do prowadzenia kryptowalutowych oszustw inwestycyjnych, schematów typu „tuczenie świni” (pig butchering) oraz operacji prania pieniędzy. Liczba tych kompleksów gwałtownie wzrosła od 2022 roku, a przejęcie przez DOJ sugeruje, że organy ścigania coraz lepiej tropią bitcoin wypływający z tych miejsc. To rzadkie zwycięstwo dla władz, którym dotąd trudno było rozbić transgraniczną infrastrukturę przestępczą.
Przejęte bitcoiny zostaną objęte postępowaniem o przepadek, które może trwać miesiące lub lata. Część lub całość może zostać sprzedana na aukcji w zależności od decyzji sądu. Na razie sprawa stanowi ostrzeżenie: nawet gdy grupy przestępcze przesyłają miliardy przez kryptowaluty, ślad nie jest niewidoczny. DOJ nie skomentował, czy przejęcie doprowadzi do aresztowań lub dalszych aktów oskarżenia, ale prokuratorzy mają wnieść dodatkowe zarzuty w nadchodzących tygodniach w miarę rozwoju śledztwa.
