وزارت دادگستری ایالات متحده بزرگترین مصادره بیتکوین خود را انجام داد و ۱۲۷,۲۷۱ بیتکوین - به ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد دلار با قیمتهای فعلی - را در آنچه یک پرونده رکوردشکن نامیده میشود، ضبط کرد. این توقیف عظیم دوباره توجه را به مجموعههای کلاهبرداری گستردهای جلب میکند که به منبع اصلی تقلب رمزارزی، قاچاق و جرایم سازمانیافته در سراسر جهان تبدیل شدهاند.
ابعاد توقیف
برای درک بهتر این عدد: ۱۲۷,۲۷۱ بیتکوین بیش از کل ذخیرهای است که یک دهه پیش از بازار دارکنت سیلکرود مصادره شد. این مقدار تقریباً ۰.۶٪ از کل بیتکوینی است که تا به حال وجود خواهد داشت. وزارت دادگستری نام تحقیق خاص یا متهمان مرتبط با این مصادره را ذکر نکرد، اما خود مبلغ نشاندهنده یک تحقیق طولانیمدت است که احتمالاً به یک حلقه کلاهبرداری بزرگ یا شبکه پولشویی مرتبط است.
ارتباط با مجموعههای کلاهبرداری جهانی
این پرونده بحث در مورد نقش مجموعههای کلاهبرداری - املاک مستحکم در جنوب شرق آسیا و سایر نقاط که در آن کارگران قاچاق یا مجبور به اجرای کلاهبرداریهای سرمایهگذاری رمزارزی، طرحهای 'خوککشی' و عملیات پولشویی میشوند - را دوباره شعلهور کرده است. تعداد این مجموعهها از سال ۲۰۲۲ به شدت افزایش یافته است و مصادره وزارت دادگستری نشان میدهد که مجریان قانون در ردیابی بیتکوین خروجی از آنها بهتر عمل میکنند. این یک پیروزی نادر برای مقاماتی است که برای از بین بردن زیرساخت جنایی فرامرزی تلاش کردهاند.
بیتکوین توقیف شده مشمول مراحل مصادره خواهد شد، فرآیندی که میتواند ماهها یا سالها طول بکشد. بسته به دستورات دادگاه، بخشی یا تمام آن ممکن است به حراج گذاشته شود. در حال حاضر، این پرونده به عنوان یک هشدار عمل میکند: حتی زمانی که حلقههای جنایی میلیاردها دلار را از طریق رمزارز جابهجا میکنند، ردپا نامرئی نیست. وزارت دادگستری در مورد اینکه آیا این توقیف منجر به دستگیری یا کیفرخواستهای بیشتر خواهد شد اظهار نظر نکرده است، اما انتظار میرود دادستانها در هفتههای آینده با پیشرفت تحقیقات اتهامات بیشتری را مطرح کنند.
