Payward ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Kraken ยื่นฟ้อง Etana Custody และ Brandon Rusell ซีอีโอของบริษัทในสัปดาห์นี้ โดยกล่าวหาว่ายักยอกเงินลูกค้ากว่า 25 ล้านดอลลาร์ผ่านแผนการที่เรียกว่า 'คล้าย Ponzi' คำฟ้องที่ยื่นต่อศาลเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม กล่าวหา Etana ว่านำเงินสำรองของลูกค้า Kraken ไปปะปนกับเงินสดดำเนินงานของตนเอง ใช้เงินดังกล่าวเพื่อค่าใช้จ่ายและกลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ออกใบแจ้งยอดบัญชีเท็จ และนำเงินฝากจากลูกค้าใหม่มาอุดช่องว่างทางการเงิน คดีนี้เป็นผลกระทบล่าสุดจากความร่วมมือที่เริ่มต้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2018 เมื่อ Kraken จ้าง Etana ให้จัดการบริการรับฝากและถอนเงินสกุลทั่วไป
แผนการที่ถูกกล่าวหาทำงานอย่างไร
ตามคำฟ้อง ปัญหาเริ่มปรากฏในเดือนเมษายน 2025 เมื่อ Kraken พยายามถอนเงิน 25 ล้านดอลลาร์จาก Etana ผู้ดูแลไม่สามารถดำเนินการตามคำขอได้ Payward อ้างในคดีว่า Etana ดำเนินการในรูปแบบธงแดงคลาสสิก คือใช้เงินฝากชุดหนึ่งเพื่อครอบคลุมอีกชุดหนึ่ง ขณะที่ส่งใบแจ้งยอดบัญชีให้ Kraken ซึ่งแสดงยอดคงเหลือที่ดูปกติ Matt Turetzky หัวหน้าฝ่ายดำเนินคดีของ Kraken โพสต์บน X ว่าทีมกฎหมายของ Etana เองแนะนำให้เปิดเผยข้อมูล แต่ Kraken ได้รับแต่ข้อแก้ตัวแทนคำตอบ ไทม์ไลน์ที่แน่ชัดว่า Kraken แจ้งหน่วยงานกำกับดูแลครั้งแรกเมื่อใดไม่ชัดเจนจากคำฟ้อง แต่รูปแบบที่ถูกกล่าวหา — การอุดช่องว่างด้วยเงินลูกค้าใหม่ — เป็นแกนหลักของข้อกล่าวหาแผน Ponzi
การซื้อ Bitnomial เสร็จสมบูรณ์
ในอีกเรื่องหนึ่ง Payward ประกาศเสร็จสิ้นการซื้อ Bitnomial ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอนุพันธ์ที่เน้นสกุลเงินดิจิทัลซึ่งได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC) ข้อตกลงนี้ทำให้ Payward มีโครงสร้างพื้นฐานด้านอนุพันธ์ของสหรัฐฯ ครบชุด ได้แก่ ผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า ตลาดสัญญาที่กำหนด และองค์กรชำระราคาอนุพันธ์ Arjun Sethi ซีอีโอร่วมของ Kraken กล่าวว่าการซื้อครั้งนี้ให้ 'รากฐานด้านอนุพันธ์ของสหรัฐฯ ที่ได้รับการควบคุม ซึ่งออกแบบมาเฉพาะสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล' Payward วางแผนเสนอ Spot Margin, Perpetuals และ Options ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ CFTC ให้กับลูกค้าที่มีสิทธิ์ในสหรัฐฯ บน Kraken และ NinjaTrader โดยเริ่มจาก Spot Margin ช่วงเวลานี้เป็นที่น่าสังเกต — บริษัทกำลังขยายขอบเขตที่ได้รับการควบคุมในขณะที่ดำเนินคดีเกี่ยวกับความล้มเหลวในการดูแลที่ถูกกล่าวหาว่าไม่ได้รับการควบคุม
สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป
คดีความต่อ Etana อยู่ในช่วงเริ่มต้น ยังไม่มีการกำหนดวันพิจารณาคดี Payward เรียกร้องเงินคืน 25 ล้านดอลลาร์พร้อมค่าเสียหาย ในด้านอนุพันธ์ บริษัทระบุว่าจะเริ่มเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Spot Margin ให้กับลูกค้าในสหรัฐฯ ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ทั้งสองประเด็นนี้จะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยอุตสาหกรรมที่เคยเห็นเรื่องอื้อฉาวด้านการดูแลและการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลเกิดขึ้นควบคู่กันมาก่อน
