Kraken的母公司Payward本周对Etana Custody及其首席执行官Brandon Rusell提起诉讼，指控其通过所谓的“庞氏骗局式”计划挪用超过2500万美元的客户资金。该诉状于5月11日提交法院，指控Etana将Kraken的客户储备金与其自身运营现金混用，将资金用于开支和外汇对冲策略，出具虚假账户对账单，并用新客户存款填补缺口。这起诉讼是双方合作破裂的最新后果——该合作始于2018年7月31日，当时Kraken聘请Etana处理法币出入金服务。
涉嫌计划如何运作
根据诉状，问题出现在2025年4月，当时Kraken试图从Etana提取2500万美元，但托管机构无法满足该请求。Payward的诉讼称，Etana在运行一个典型的危险操作：用一笔存款覆盖另一笔，同时向Kraken发送显示余额健康的账户对账单。Kraken诉讼主管Matt Turetzky在X平台上发帖称，Etana自己的法律团队曾建议披露信息，但Kraken得到的只有借口而非答案。诉状中未明确Kraken首次通知监管机构的具体时间，但这一涉嫌模式——用新客户资金填补短缺——正是庞氏骗局式指控的核心。
Bitnomial收购完成
另外，Payward宣布已完成对Bitnomial的收购，后者是一家获得美国商品期货交易委员会（CFTC）许可的加密货币原生衍生品平台。该交易使Payward获得了完整的美国衍生品基础设施：期货佣金商、指定合约市场和衍生品清算组织。Kraken联合首席执行官Arjun Sethi表示，此次收购提供了“专为数字资产构建的受监管美国衍生品基础”。Payward计划向符合条件的美国客户（通过Kraken和NinjaTrader）提供CFTC监管的现货保证金、永续合约和期权，首先从现货保证金开始。这一时间点值得注意——该公司在追诉涉嫌未受监管的托管失败案的同时，正在扩大其受监管业务版图。
后续发展
针对Etana的诉讼尚处于早期阶段，尚未确定开庭日期。Payward要求追回2500万美元并索赔损失。在衍生品方面，该公司表示将在未来几周内向美国客户推出现货保证金产品。这两条线索都将受到行业密切关注——此前行业曾同时出现托管丑闻与监管批准并行的情况。
