Payward, חברת האם של Kraken, הגישה השבוע תביעה נגד Etana Custody ומנכ"לה Brandon Rusell, והאשימה אותם בניצול לרעה של למעלה מ-25 מיליון דולר מכספי לקוחות באמצעות תוכנית שכינתה 'דמויית פונזי'. כתב התביעה, שהוגש לבית המשפט ב-11 במאי, טוען כי Etana ערבבה את יתרות הלקוחות של Kraken עם המזומנים התפעוליים שלה, השתמשה בכסף להוצאות ולאסטרטגיית גידור מט"ח, הנפיקה דוחות חשבון כוזבים, וכיסתה גירעונות באמצעות הפקדות חדשות של לקוחות. התביעה מסמנת את ההשלכות האחרונות של שותפות שהחלה ב-31 ביולי 2018, כאשר Kraken שכרה את Etana לטפל בשירותי המרה מכסף פיאט לקריפטו ולהיפך.
כיצד פעלה התוכנית לכאורה
לפי המסמכים, הבעיה צצה באפריל 2025 כאשר Kraken ניסתה למשוך 25 מיליון דולר מ-Etana. הקסטודיאן לא יכלה למלא את הבקשה. תביעת Payward טוענת כי Etana ניהלה פעולה קלאסית עם דגלים אדומים: שימוש בהפקדות אחדות לכיסוי אחרות, תוך שליחת דוחות חשבון ל-Kraken שהראו יתרות בריאות. Matt Turetzky, ראש מחלקת הליטיגציה של Kraken, פרסם ב-X כי הצוות המשפטי של Etana עצמו המליץ על גילוי, אך Kraken קיבלה תירוצים במקום תשובות. ציר הזמן המדויק שבו Kraken הודיעה לרגולטורים לראשונה אינו ברור מהתביעה, אך הדפוס הנטען – כיסוי גירעונות בכספי לקוחות חדשים – הוא ליבת ההאשמה בדמויית פונזי.
רכישת Bitnomial הושלמה
בנפרד, Payward הכריזה על השלמת רכישת Bitnomial, פלטפורמת נגזרים קריפטו-ילידית המורשית על ידי ועדת הסחר בחוזים עתידיים של ארה"ב (CFTC). העסקה מעניקה ל-Payward תשתית נגזרים אמריקאית מלאה: סוחר עמלות בחוזים עתידיים, שוק חוזים ייעודי, וארגון סליקה לנגזרים. Arjun Sethi, מנכ"ל משותף של Kraken, אמר כי הרכישה מספקת 'בסיס נגזרים מוסדר בארה"ב המותאם במיוחד לנכסים דיגיטליים'. Payward מתכננת להציע מרווח ספוט, חוזים תמידיים ואופציות בפיקוח CFTC ללקוחות אמריקאים כשירים ב-Kraken וב-NinjaTrader, החל ממרווח ספוט. העיתוי בולט – החברה מרחיבה את טביעת הרגל הרגולטורית שלה בדיוק כשהיא מנהלת הליכים משפטיים על כשלי קסטודי לא מוסדרים לכאורה.
מה הלאה
התביעה נגד Etana נמצאת בשלביה המוקדמים; טרם נקבע מועד דיון. Payward דורשת השבת 25 מיליון הדולר בתוספת פיצויים. בצד הנגזרים, החברה אומרת כי תתחיל להשיק מוצרי מרווח ספוט ללקוחות אמריקאים בשבועות הקרובים. שני קווי העלילה ייבדקו מקרוב על ידי תעשייה שראתה בעבר שערוריות קסטודי ואישורים רגולטוריים נעים במקביל.
