Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Ba đã thêm bốn sàn giao dịch tiền mã hóa có trụ sở tại Tehran vào Danh sách Công dân Được Chỉ định Đặc biệt (SDN) của mình. Các nền tảng bị trừng phạt — Nobitex, Wallex, Bitpin và Ramzinex — hiện chính thức bị chặn khỏi hệ thống tài chính Mỹ theo chương trình trừng phạt 'Cơn thịnh nộ Kinh tế'. Nobitex là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Iran về khối lượng giao dịch, điều này khiến động thái hôm thứ Ba trở thành một đòn trực tiếp vào nền kinh tế tài sản kỹ thuật số của quốc gia này.
Các mục tiêu
Cả bốn sàn giao dịch đều hoạt động tại Tehran. Danh sách của OFAC nêu tên từng thực thể cùng với các bí danh cá nhân và địa chỉ liên quan, mặc dù cơ quan này không nêu chi tiết các cáo buộc cụ thể về tài chính bất hợp pháp liên quan đến các nền tảng này. Các chỉ định này đóng băng mọi tài sản liên quan đến Mỹ và cấm các cá nhân hoặc công ty Mỹ giao dịch với các công ty bị nêu tên.
Ý nghĩa thực tế của các lệnh trừng phạt
Đối với người dùng trên Nobitex, Wallex, Bitpin và Ramzinex, hiệu lực là ngay lập tức: mọi hoạt động kinh doanh liên quan đến đô la Mỹ, tổ chức tài chính Mỹ hoặc đối tác Mỹ đều bị cấm. Các sàn giao dịch không thể giữ tài khoản đại lý, xử lý chuyển khoản USD hoặc sử dụng stablecoin neo theo đô la thông qua các tổ chức phát hành tại Mỹ. Các đối tác không phải người Mỹ cũng sẽ phải đối mặt với vấn đề tuân thủ — kinh doanh với một thực thể trong danh sách SDN là một dấu hiệu cảnh báo cho các ngân hàng trên toàn thế giới.
Nobitex ở trung tâm
Nobitex không chỉ là một sàn giao dịch thông thường; đó là người chơi thống trị trên thị trường tiền mã hóa Iran. Nền tảng này đã được sử dụng nhiều cho cả đầu cơ bán lẻ và thương mại xuyên biên giới, đặc biệt khi người Iran cố gắng phòng ngừa sự mất giá của đồng rial. Việc bị gắn nhãn SDN cắt đứt khả năng định tuyến các giao dịch thông qua bất kỳ cơ sở hạ tầng tài chính phương Tây nào. Liệu sàn giao dịch này có thể chuyển hướng hoàn toàn sang các kênh phi đô la — hay người dùng Iran sẽ chỉ chuyển sang các giao dịch phi tập trung (OTC) — vẫn là một câu hỏi mở.
Không có thời gian chuyển tiếp
OFAC không đưa ra giai đoạn chuyển tiếp. Các chỉ định được công bố vào sáng thứ Ba và có hiệu lực ngay lập tức. Điều đó là tiêu chuẩn đối với danh sách SDN, nhưng có nghĩa là bất kỳ sàn giao dịch nào có các khoản thanh toán liên quan đến Mỹ đang chờ xử lý hoặc các hành lang tiền tệ fiat phải nhanh chóng cắt bỏ các mối quan hệ đó. Đối với một thị trường như Iran, nơi khả năng tiếp cận đô la vốn đã bị hạn chế, điều này về cơ bản khóa bốn nền tảng này khỏi hệ thống ngân hàng toàn cầu.
