Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA we wtorek dodało cztery teherańskie giełdy kryptowalut do listy Specjalnie Wyznaczonych Obywateli (SDN). Objęte sankcjami platformy – Nobitex, Wallex, Bitpin i Ramzinex – są teraz oficjalnie zablokowane w amerykańskim systemie finansowym w ramach programu sankcyjnego „Economic Fury”. Nobitex jest największą giełdą kryptowalut w Iranie pod względem wolumenu obrotu, co sprawia, że wtorkowy ruch bezpośrednio uderza w cyfrową gospodarkę aktywów tego kraju.
Cele sankcji
Wszystkie cztery giełdy działają z Teheranu. Lista OFAC wymienia każdy podmiot wraz z indywidualnymi aliasami i powiązanymi adresami, choć agencja nie podała szczegółowych zarzutów dotyczących nielegalnych finansów związanych z platformami. Oznaczenia zamrażają wszelkie aktywa powiązane z USA i uniemożliwiają amerykańskim osobom fizycznym lub firmom przeprowadzanie transakcji z wymienionymi firmami.
Co sankcje oznaczają w praktyce
Dla użytkowników Nobitex, Wallex, Bitpin i Ramzinex skutek jest natychmiastowy: wszelkie transakcje z udziałem dolarów amerykańskich, amerykańskich instytucji finansowych lub amerykańskich partnerów są zakazane. Giełdy nie mogą posiadać rachunków korespondenckich, realizować przelewów w USD ani używać stablecoinów powiązanych z dolarem za pośrednictwem emitentów z USA. Również podmioty spoza USA staną przed wyzwaniem związanym z zgodnością – prowadzenie interesów z podmiotem umieszczonym na liście SDN jest sygnałem ostrzegawczym dla banków na całym świecie.
Nobitex w centrum uwagi
Nobitex nie jest byle jaką giełdą; to dominujący gracz na irańskim rynku kryptowalut. Platforma była intensywnie wykorzystywana zarówno do spekulacji detalicznych, jak i handlu transgranicznego, szczególnie gdy Irańczycy próbują zabezpieczyć się przed deprecjacją riala. Oznaczenie jako SDN odcina jej możliwość kierowania transakcji przez jakąkolwiek zachodnią infrastrukturę finansową. To, czy giełda będzie w stanie przestawić się wyłącznie na szlaki niedolarowe – czy też irańscy użytkownicy po prostu przeniosą się na transakcje pozagiełdowe – pozostaje otwartym pytaniem.
Brak okresu przejściowego
OFAC nie przewidziało okresu przejściowego. Oznaczenia opublikowano we wtorek rano i weszły w życie natychmiast. Jest to standardowa procedura dla listy SDN, ale oznacza, że każda giełda z oczekującymi rozliczeniami związanymi z USA lub kanałami walutowymi musi szybko zerwać te powiązania. Dla rynku takiego jak Iran, gdzie dostęp do dolara jest już ograniczony, w zasadzie zamyka to cztery platformy na globalny system bankowy.
