Một người đàn ông ở khu vực Seattle vừa bị kết án tù trong tuần này vì rửa gần 100 triệu USD tiền thu được từ lừa đảo, sử dụng hỗn hợp Bitcoin, Ethereum và stablecoin. Đây là một trong những vụ truy tố rửa tiền tiền điện tử lớn nhất tại khu vực, và cho thấy cách tội phạm đang dựa vào nhiều loại tài sản kỹ thuật số khác nhau để di chuyển tiền bất hợp pháp.
Kế hoạch rửa tiền
Bị cáo đã sử dụng Bitcoin, Ethereum và stablecoin để rửa tiền. Các công tố viên liên bang cho biết số tiền này đến từ một vụ lừa đảo không được nêu rõ. Bằng cách kết hợp tài sản biến động với stablecoin, kẻ rửa tiền có thể chuyển số tiền lớn mà không gây biến động giá có thể thu hút sự chú ý. Các phương pháp chính xác — dịch vụ trộn, giao dịch ngang hàng hoặc sàn giao dịch — không được nêu chi tiết trong các tài liệu tòa án được công bố cho đến nay.
Bản án tù
Một thẩm phán đã tuyên án tù trong tuần này. Thời hạn tù chưa được tiết lộ ngay lập tức. Bị cáo cũng phải đối mặt với việc tịch thu tài sản liên quan đến kế hoạch này. Vụ án được điều tra bởi các cơ quan bao gồm Phòng Điều tra Hình sự của Cục Thuế Nội địa (IRS) và FBI, mặc dù cả hai cơ quan đều không bình luận về bản án.
Vụ án này nhấn mạnh một xu hướng rộng hơn trong hoạt động rửa tiền. Tội phạm trước đây hầu như chỉ dựa vào Bitcoin. Giờ đây chúng thường xuyên kết hợp Ethereum và stablecoin — đặc biệt là USDT và USDC — để che giấu dấu vết và tránh biến động. Cơ quan thực thi pháp luật đã phải nỗ lực bắt kịp, nhưng các vụ truy tố gần đây cho thấy họ đang giỏi hơn trong việc theo dõi dòng tiền qua các blockchain. Đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, bản án này là một lời nhắc nhở rằng các cơ quan quản lý đang theo dõi cách tài sản kỹ thuật số di chuyển vào và ra khỏi hệ thống tài chính.
