رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد مؤسس منصة Privvy، متهمة إياه بجمع 12.3 مليون دولار من نحو 150 مستثمرًا عبر مخطط احتيالي في العملات المشفرة. وتتهم الشكوى، المقدمة في 29 مايو، المؤسس بالوعد بعوائد تُحققها روبوتات تداول ذكاء اصطناعي غير موجودة. ووفقًا لهيئة الأوراق المالية، لم تكن هذه الروبوتات موجودة أبدًا على أرض الواقع.
كيف عمل المخطط
سوق مؤسس Privvy المنصة كنظام تداول آلي للعملات المشفرة مدعوم بالذكاء الاصطناعي. وقيل للمستثمرين إن الروبوتات الذكية ستحلل الأسواق وتنفذ صفقات مربحة نيابة عنهم. ولكن بدلًا من ذلك، ذهبت الأموال إلى جهات أخرى. تزعم هيئة الأوراق المالية أن المؤسس اختلس الأموال واستخدمها لتغطية نفقات شخصية أو لدفع مستثمرين سابقين في هيكل شبيه بهرم بونزي.
لم تذكر الشكوى المبالغ المحددة التي تم تحويلها، لكن إجمالي المبلغ الذي تم جمعه — 12.3 مليون دولار — يشير إلى عملية كبيرة الحجم يديرها مؤسس واحد. كانت روبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي هي نقطة البيع الأساسية، ووفقًا لهيئة الأوراق المالية، فهي خيالية تمامًا.
لماذا تحركت هيئة الأوراق المالية الآن
يشير توقيت الدعوى — المرفوعة الأسبوع الماضي — إلى أن الوكالة كانت تعد هذه القضية لأشهر. أصبحت مخططات العملات المشفرة التي توظف مصطلحات الذكاء الاصطناعي الرائجة شائعة بشكل متزايد مع استحواذ التكنولوجيا على الاهتمام العام. وقد أشارت هيئة الأوراق المالية إلى أنها تراقب هذا المجال عن كثب. يواجه مؤسس Privvy الآن تهمًا مدنية قد تؤدي إلى غرامات ورد أرباح ومنع دائم من المشاركة في عروض العملات المشفرة أو الأوراق المالية.
بالنسبة لنحو 150 مستثمرًا وضعوا أموالهم في Privvy، فإن الدعوى القضائية تمثل عزاءً باردًا. من المعروف أن استرداد الأموال من مثل هذه المخططات صعب للغاية، خاصة إذا كانت الأموال قد أُنفقت بالفعل. ستوضح شكوى هيئة الأوراق المالية المسار المالي الكامل أمام المحكمة.
ما التالي
ستنظر القضية في محكمة فيدرالية. تسعى هيئة الأوراق المالية إلى إصدار إجراءات قضائية وقائية وغرامات مالية وأمر يحظر على المؤسس تقديم أي ضمانات رقمية مرة أخرى. لم يتم تحديد موعد جلسة الاستماع بعد. يمكن للمستثمرين الذين يعتقدون أنهم تعرضوا للاحتيال متابعة جدول القضية للحصول على تحديثات أو الاتصال بمكتب تعليم المستثمرين والدعوة التابع لهيئة الأوراق المالية.
