Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện người sáng lập Privvy, cáo buộc ông ta huy động 12,3 triệu USD từ khoảng 150 nhà đầu tư thông qua một kế hoạch tiền điện tử lừa đảo. Đơn kiện được nộp vào ngày 29 tháng 5, cáo buộc người sáng lập đã hứa hẹn lợi nhuận từ các bot giao dịch AI không tồn tại. Theo SEC, những bot này thực tế chưa bao giờ tồn tại.
Cách thức hoạt động của kế hoạch
Người sáng lập Privvy đã tiếp thị nền tảng này như một hệ thống giao dịch tiền điện tử tự động được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. Các nhà đầu tư được cho biết rằng bot AI sẽ phân tích thị trường và thực hiện các giao dịch sinh lời thay mặt họ. Thay vào đó, số tiền đã đi hướng khác. SEC cáo buộc người sáng lập đã chiếm đoạt quỹ và sử dụng cho chi tiêu cá nhân hoặc trả cho các nhà đầu tư trước đó theo cấu trúc giống Ponzi.
Đơn kiện không nêu rõ số tiền cụ thể bị chuyển hướng, nhưng tổng số tiền huy động – 12,3 triệu USD – cho thấy quy mô hoạt động đáng kể của một người sáng lập duy nhất. Các bot giao dịch AI đã hứa hẹn là điểm bán hàng cốt lõi, và theo SEC, chúng hoàn toàn là hư cấu.
Tại sao SEC hành động ngay bây giờ
Thời điểm khởi kiện – được nộp vào tuần trước – cho thấy cơ quan này đã xây dựng vụ án trong nhiều tháng. Các kế hoạch tiền điện tử sử dụng từ khóa AI ngày càng trở nên phổ biến khi công nghệ này thu hút sự chú ý của công chúng. SEC đã báo hiệu rằng họ đang theo dõi chặt chẽ lĩnh vực này. Người sáng lập Privvy hiện phải đối mặt với các cáo buộc dân sự có thể dẫn đến phạt tiền, hoàn trả lợi nhuận, và lệnh cấm vĩnh viễn tham gia vào các đợt chào bán tiền điện tử hoặc chứng khoán.
Đối với khoảng 150 nhà đầu tư đã góp tiền vào Privvy, vụ kiện là một sự an ủi nhỏ. Việc thu hồi quỹ từ các kế hoạch như vậy thường rất khó khăn, đặc biệt nếu tiền đã được tiêu xài. Đơn kiện của SEC sẽ vạch ra toàn bộ dòng tiền trước tòa.
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo
Vụ án sẽ được xử lý tại tòa án liên bang. SEC đang yêu cầu biện pháp khẩn cấp, hình phạt tiền tệ, và lệnh cấm người sáng lập vĩnh viễn không được chào bán chứng khoán tài sản kỹ thuật số nữa. Ngày điều trần chưa được ấn định. Các nhà đầu tư cho rằng mình bị lừa đảo có thể theo dõi hồ sơ vụ án để cập nhật hoặc liên hệ với Văn phòng Giáo dục và Hỗ trợ Nhà đầu tư của SEC.
