米国証券取引委員会（SEC）は、Privvyの創業者が仮想通貨を使った詐欺的なスキームを通じて約150人の投資家から1,230万ドルを調達したとして、同創業者を提訴した。5月29日に提出された訴状では、創業者が実際には存在しないAI取引ボットによって生み出される利益を約束したと非難している。SECによると、このボットは実際には一度も存在しなかったという。
スキームの仕組み
Privvyの創業者は、このプラットフォームを人工知能を活用した自動仮想通貨取引システムとして宣伝していた。投資家には、AIボットが市場を分析し、彼らの代わりに収益性の高い取引を実行すると伝えられていた。しかし、実際には資金は別の場所へ流れた。SECは、創業者が資金を流用し、個人的な出費や、古典的なポンジスキームのような構造で初期の投資家への支払いに使用したと主張している。
訴状では流用された具体的な金額は明らかにされていないが、調達総額である1,230万ドルは、単独の創業者としては大規模な事業であったことを示している。約束されたAI取引ボットが主要な売り物だったが、SECによれば、それらは完全に架空のものだった。
なぜSECが今動いたのか
先週提出されたこの訴訟のタイミングは、同委員会が数か月にわたってこの事件を準備してきたことを示唆している。AI関連の流行語を伴う仮想通貨スキームは、テクノロジーが主流の注目を集めるにつれてますます一般的になっている。SECはこの分野を注意深く監視していることを示している。Privvyの創業者は現在、罰金、利益の没収、仮想通貨や証券の募集への参加を永久に禁止する可能性がある民事告発に直面している。
Privvyに資金を預けた約150人の投資家にとって、この訴訟は冷たい慰めにすぎない。こうしたスキームからの資金回収は、特に資金がすでに使われてしまっている場合、非常に難しいことで知られている。SECの訴状は、法廷で完全な資金の流れを明らかにするだろう。
今後の展開
この事件は連邦裁判所で審理される。SECは、差止命令、金銭的制裁、そして創業者が今後デジタル資産証券を提供することを禁止する命令を求めている。審理日程はまだ決まっていない。詐欺被害にあったと考える投資家は、事件記録を確認するか、SECの投資家教育・擁護課に連絡することができる。
