ইতালীয় তদন্তকারীরা বিটকয়েন অর্ডিনালস ট্রেডিং থেকে €১ মিলিয়নেরও বেশি (প্রায় $১.১৬ মিলিয়ন) অঘোষিত ক্রিপ্টো লাভ সনাক্ত করেছে। তদন্তটি একটি জব্দ করা লেজার ওয়ালেটের সাথে যুক্ত কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করেছে, যেখানে ব্লকচেইন ফরেনসিক ফার্ম Chainalysis অভিযুক্ত ট্রেডিং প্রবাহ পুনর্গঠনের জন্য রেকর্ড এবং এক্সচেঞ্জ ডেটা সরবরাহ করেছে।
কীভাবে তারা অর্থ খুঁজে পেয়েছে
কর তদন্তটি বিটকয়েন অর্ডিনালস-এর উপর কেন্দ্রীভূত হয়েছে — পৃথক সাটোশিতে খোদাই করা ডিজিটাল আর্টিফ্যাক্ট। Chainalysis ব্লকচেইন রেকর্ড এবং এক্সচেঞ্জ লেনদেন ডেটা সরবরাহ করেছে যা কর্মকর্তাদের ট্রেডিং কার্যকলাপ ম্যাপ করতে সাহায্য করেছে। ওয়ালেটটি ইতিমধ্যে জব্দ করা হয়েছিল, যা তদন্তকারীদের তহবিলের গতিবিধি ট্রেস করার জন্য একটি সূচনা পয়েন্ট দিয়েছে।
অপারেশনটি কত সময় নিয়েছে তা স্পষ্ট নয়, তবে জড়িত পরিমাণ — এক মিলিয়ন ইউরোর বেশি — টেকসই ট্রেডিং নির্দেশ করে। ইতালীয় কর্তৃপক্ষ ক্রিপ্টো কর প্রয়োগ কঠোর করছে, এবং এই মামলাটি দেখায় যে তারা শুধুমাত্র মূলধারার কয়েন নয়, নির্দিষ্ট বিশেষ ক্ষেত্রগুলিও অনুসরণ করছে।
কেন অর্ডিনালস তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে
বিটকয়েন অর্ডিনালস ব্যবহারকারীদের সরাসরি বিটকয়েন ব্লকচেইনে অনন্য সম্পদ মিন্ট এবং ট্রেড করতে দেয়। এটি একটি নতুন কর রিপোর্টিং মাথাব্যথা তৈরি করেছে: ইতালিতে অর্ডিনালস বিক্রি থেকে লাভ করযোগ্য, কিন্তু অনেক ব্যবসায়ী সেগুলি ঘোষণা করেনি। বাজারের নতুনত্ব হয়তো কাউকে ভাবিয়েছে যে এটি রাডারের নিচে উড়ে যাবে। তা হয়নি।
তদন্তটি পাবলিক লেজার ডেটা এবং এক্সচেঞ্জ রেকর্ডের উপর নির্ভর করেছে, যা ক্রিপ্টো কর মামলায় একটি সাধারণ সংমিশ্রণ হয়ে উঠছে। নামধারী সন্দেহভাজন না থাকলেও, লেনদেনের পথ মামলা গঠনের জন্য যথেষ্ট ছিল।
এরপর কী ঘটবে
জব্দ করা ওয়ালেটের মালিককে এখনও প্রকাশ্যে চিহ্নিত করা হয়নি। ইতালীয় ট্যাক্স পুলিশ অপরিশোধিত কর এবং জরিমানা আদায় করতে পারে এবং কর ফাঁকির জন্য ফৌজদারি অভিযোগ সম্ভব। তদন্ত আরও বিস্তৃত হতে পারে — যদি ওয়ালেটের ট্রেডিং অংশীদাররা একই রকম প্যাটার্ন দেখায়, তবে তাদের নিরীক্ষার মুখোমুখি হতে পারে।
আপাতত, বার্তাটি পরিষ্কার: কর কর্তৃপক্ষ অন্য যেকোনো ক্রিপ্টো লেনদেনের মতোই অর্ডিনালস ট্রেড অনুসরণ করতে পারে। ব্লকচেইন ভুলে যায় না।
