Investigadores italianos rastrearam mais de €1 milhão (cerca de $1,16 milhão) em ganhos não declarados de criptomoedas provenientes da negociação de Bitcoin Ordinals. A investigação analisou atividades ligadas a uma carteira Ledger apreendida, com a empresa de perícia em blockchain Chainalysis fornecendo registros e dados de corretoras para reconstruir os supostos fluxos de negociação.
Como encontraram o dinheiro
A investigação fiscal focou-se nos Bitcoin Ordinals — artefatos digitais inscritos em satoshis individuais. A Chainalysis forneceu registros da blockchain e dados de transações de corretoras que ajudaram as autoridades a mapear a atividade de negociação. A carteira já havia sido apreendida, dando aos investigadores um ponto de partida para rastrear a movimentação dos fundos.
Não está claro quanto tempo durou a operação, mas o valor envolvido — mais de um milhão de euros — sugere uma negociação sustentada. As autoridades italianas vêm intensificando a fiscalização tributária de criptomoedas, e este caso mostra que estão acompanhando nichos específicos, não apenas as moedas mainstream.
Por que os Ordinals chamaram a atenção
Os Bitcoin Ordinals permitem que os usuários criem e negociem ativos únicos diretamente na blockchain do Bitcoin. Isso gerou um novo problema de declaração fiscal: os ganhos com a venda de Ordinals são tributáveis na Itália, mas muitos traders não os declararam. A novidade do mercado pode ter levado alguns a pensar que passaria despercebido. Não passou.
A investigação baseou-se em dados do livro-razão público e registros de corretoras, uma combinação que está se tornando padrão em casos fiscais de criptomoedas. Mesmo sem um suspeito nomeado, o rastro de transações foi suficiente para construir o caso.
O que acontece a seguir
O proprietário da carteira apreendida não foi identificado publicamente. A polícia fiscal italiana pode agir para recuperar os impostos não pagos, além de multas, e são possíveis acusações criminais por evasão fiscal. A investigação também pode se ampliar — se os parceiros de negociação da carteira apresentarem padrões semelhantes, poderão enfrentar auditorias.
Por enquanto, a mensagem é clara: as autoridades fiscais podem rastrear negociações de Ordinals como qualquer outra transação de criptomoedas. O blockchain não esquece.
