Penyiasat Itali telah mengesan lebih daripada €1 juta (kira-kira $1.16 juta) dalam keuntungan kripto yang tidak diisytiharkan daripada perdagangan Bitcoin Ordinals. Siasatan ini menganalisis aktiviti yang dikaitkan dengan dompet Ledger yang telah dirampas, dengan firma forensik blokchain Chainalysis menyediakan rekod dan data pertukaran untuk membina semula aliran perdagangan yang didakwa.
Bagaimana mereka menemui wang tersebut
Penyiasatan cukai tertumpu pada Bitcoin Ordinals — artifak digital yang ditulis pada satoshi individu. Chainalysis membekalkan rekod blokchain dan data transaksi pertukaran yang membantu pegawai memetakan aktiviti perdagangan. Dompet tersebut telah pun dirampas, memberikan penyiasat titik permulaan untuk mengesan pergerakan dana.
Tidak jelas berapa lama operasi itu mengambil masa, tetapi jumlah yang terlibat — lebih sejuta euro — menunjukkan perdagangan yang berterusan. Pihak berkuasa Itali telah memperketat penguatkuasaan cukai kripto, dan kes ini menunjukkan mereka mengikuti niche tertentu, bukan hanya syiling arus perdana.
Mengapa Ordinals menarik perhatian mereka
Bitcoin Ordinals membolehkan pengguna mencetak dan berdagang aset unik secara langsung pada blokchain Bitcoin. Ini telah menimbulkan masalah pelaporan cukai baharu: keuntungan daripada menjual Ordinals boleh dikenakan cukai di Itali, tetapi ramai pedagang tidak mengisytiharkannya. Kebaharuan pasaran mungkin membuatkan sesetengah berfikir ia akan terlepas daripada radar. Namun, ia tidak.
Penyiasatan bergantung pada data lejar awam dan rekod pertukaran, gabungan yang menjadi standard dalam kes cukai kripto. Walaupun tanpa suspek yang dinamakan, jejak transaksi sudah cukup untuk membina kes.
Apa yang berlaku seterusnya
Pemilik dompet yang dirampas belum dikenal pasti secara umum. Polis Cukai Itali boleh bergerak untuk mendapatkan semula cukai yang belum dibayar ditambah penalti, dan pertuduhan jenayah untuk pengelakan cukai mungkin berlaku. Penyiasatan juga boleh meluas — jika rakan perdagangan dompet menunjukkan corak yang sama, mereka mungkin menghadapi audit.
Buat masa ini, mesejnya jelas: pihak berkuasa cukai boleh mengikuti perdagangan Ordinals seperti mana-mana transaksi kripto lain. Blokchain tidak lupa.
