Итальянские следователи отследили более €1 млн (около $1,16 млн) необъявленной криптовалютной прибыли от торговли Bitcoin Ordinals. Расследование проанализировало активность, связанную с изъятым кошельком Ledger, при этом компания Chainalysis, специализирующаяся на судебной экспертизе блокчейна, предоставила записи и данные бирж для восстановления предполагаемых торговых потоков.
Как они нашли деньги
Налоговая проверка сосредоточилась на Bitcoin Ordinals — цифровых артефактах, вписанных в отдельные сатоши. Chainalysis предоставила записи блокчейна и данные транзакций бирж, которые помогли чиновникам составить карту торговой активности. Кошелек уже был изъят, что дало следователям отправную точку для отслеживания движения средств.
Неясно, сколько времени заняла операция, но сумма — более миллиона евро — указывает на устойчивую торговлю. Итальянские власти ужесточают налоговое правоприменение в сфере криптовалют, и этот случай показывает, что они следят не только за основными монетами, но и за специфическими нишами.
Почему Ordinals привлекли их внимание
Bitcoin Ordinals позволяют пользователям создавать и торговать уникальными активами непосредственно в блокчейне Bitcoin. Это создало новую головную боль для налоговой отчетности: прибыль от продажи Ordinals облагается налогом в Италии, но многие трейдеры не задекларировали ее. Новизна рынка могла заставить некоторых думать, что он останется незамеченным. Но этого не произошло.
Расследование опиралось на данные публичного реестра и записи бирж — комбинацию, которая становится стандартной в налоговых делах о криптовалютах. Даже без названного подозреваемого цепочки транзакций было достаточно для построения дела.
Что будет дальше
Владелец изъятого кошелька публично не идентифицирован. Итальянская налоговая полиция может приступить к взысканию неуплаченных налогов плюс штрафов, и возможны уголовные обвинения в уклонении от уплаты налогов. Расследование также может расшириться — если торговые партнеры кошелька демонстрируют схожие схемы, они могут столкнуться с проверками.
Пока сообщение ясно: налоговые органы могут отслеживать сделки с Ordinals так же, как и любые другие криптовалютные транзакции. Блокчейн ничего не забывает.
