Ένας πρώην μηχανικός λογισμικού της Google κατηγορήθηκε αυτή την εβδομάδα για απάτη σε εμπορεύματα, απάτη μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών και ξέπλυμα χρήματος, για φερόμενη χρήση εμπιστευτικών εσωτερικών δεδομένων προκειμένου να τοποθετήσει νικηφόρα στοιχήματα στο Polymarket. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αναφέρει ότι ο Michele Spagnuolo — γνωστός στην πλατφόρμα ως AlphaRaccoon — απέκτησε πρόσβαση σε μη δημόσια δεδομένα της Google 'Year in Search' για να αποκομίσει κέρδη περίπου 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου του περασμένου έτους. Η CFTC κατέθεσε παράλληλη αστική αγωγή, κατηγορώντας τον Spagnuolo για παραβιάσεις εμπορίας με βάση εμπιστευτικές πληροφορίες βάσει του Νόμου περί Συναλλαγών Εμπορευμάτων.
Πώς αποκτήθηκαν τα εμπιστευτικά δεδομένα
Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Spagnuolo άντλησε δεδομένα από τα εσωτερικά συστήματα της Google, τα οποία εμφάνιζαν μια προειδοποιητική ετικέτα 'Εμπιστευτικό Google'. Στη συνέχεια χρησιμοποίησε αυτές τις πληροφορίες για να τοποθετήσει στοιχήματα σε τουλάχιστον 23 αγορές προβλέψεων που σχετίζονταν με την Google στο Polymarket. Οι αγορές κάλυπταν θέματα όπως ποιο άτομο θα ήταν το πιο αναζητημένο και τα πέντε πιο αναζητημένα άτομα για το 2025.
Στις 15 Οκτωβρίου, ο Spagnuolo εξέτασε εσωτερικά δεδομένα που έδειχναν τον Kendrick Lamar ως το πιθανότερο πιο αναζητημένο άτομο. Την επόμενη ημέρα τοποθέτησε συναλλαγές υπέρ του Lamar και στοιχήματα κατά του Πάπα Λέοντος ΙΔ'. Μέχρι τις 27 Νοεμβρίου, τα επικαιροποιημένα δεδομένα έδειξαν ότι ο μουσικός d4vd είχε ξεπεράσει τον Lamar. Μέσα σε τρεις ώρες, ο Spagnuolo μετέφερε τα στοιχήματά του υπέρ του d4vd — παρά το γεγονός ότι οι αποδόσεις της αγοράς εξακολουθούσαν να ευνοούν τον αρχικό πρωτοπόρο.
23 στοιχήματα στη δημοτικότητα αναζήτησης
Μεταξύ 15 Οκτωβρίου και 4 Δεκεμβρίου, ο λογαριασμός AlphaRaccoon ανέλαβε ρίσκο περίπου 2,75 εκατομμυρίων δολαρίων στις αγορές Year in Search της Google. Όταν η Google δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα στις 4 Δεκεμβρίου, ο λογαριασμός απέφερε κέρδη περίπου 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται για μια καθαρή απόδοση 44% — αλλά χτισμένη σε φερόμενη κλοπή πληροφοριών.
Προσπάθειες απόκρυψης του ίχνους κρυπτονομισμάτων
Μετά την εξαργύρωση, ο Spagnuolo φέρεται να προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του. Μετέφερε τα κρυπτονομίσματα μέσω πολλαπλών πορτοφολιών, χρησιμοποίησε αποκεντρωμένες υπηρεσίες ανταλλαγής και διοχέτευσε κεφάλαια μέσω μιας υπηρεσίας μεταφοράς που εστιάζει στην ιδιωτικότητα. Οι ομοσπονδιακοί ερευνητές κατάφεραν ωστόσο να ακολουθήσουν την αλυσίδα.
Παράλληλη δράση της CFTC
Η αστική αγωγή της CFTC αντικατοπτρίζει τις ποινικές κατηγορίες, επιδιώκοντας ποινές και αποζημίωση. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ρυθμιστικές αρχές αγορών προβλέψεων αναλαμβάνουν δράση φέτος. Τον Απρίλιο, η ανταγωνιστική πλατφόρμα Kalshi απαγόρευσε τρεις πολιτικούς υποψηφίους των ΗΠΑ για στοιχήματα στις δικές τους εκλογές, επιβάλλοντας πρόστιμα και πενταετείς αποκλεισμούς. Το μήνυμα προς τους insiders γίνεται όλο και πιο δύσκολο να αγνοηθεί.
Η υπόθεση του Spagnuolo οδηγείται πλέον στο δικαστήριο. Το ερώτημα που πλανάται πάνω από τον κλάδο: πόσοι ακόμα AlphaRaccoon υπάρχουν εκεί έξω, και πόσο καιρό πριν οι πλατφόρμες αναγκαστούν να ελέγχουν τις αγορές τους όπως τα χρηματιστήρια;
