Колишнього інженера-програміста Google цього тижня звинувачено в шахрайстві з товарами, електронному шахрайстві та відмиванні грошей за нібито використання конфіденційних внутрішніх даних для розміщення виграшних ставок на Polymarket. Міністерство юстиції США стверджує, що Мікеле Спаньуоло — відомий на платформі як AlphaRaccoon — отримував доступ до непублічних даних Google 'Year in Search', щоб заробити близько 1,2 мільйона доларів прибутку з жовтня по грудень минулого року. CFTC подала паралельний цивільний позов, звинувачуючи Спаньуоло в порушенні правил інсайдерської торгівлі відповідно до Закону про товарні біржі.
Як було отримано доступ до інсайдерських даних
Прокурори стверджують, що Спаньуоло отримував дані з внутрішніх систем Google, які мали попереджувальний банер 'Google Confidential'. Потім він використовував цю інформацію, щоб робити ставки щонайменше на 23 ринках прогнозів, пов'язаних з Google, на Polymarket. Ринки охоплювали такі теми, як хто буде найбільш шуканою людиною та п'ять найбільш шуканих людей у 2025 році.
15 жовтня Спаньуоло переглянув внутрішні дані, які показали Кендріка Ламара як найбільш ймовірного кандидата на найбільш шукану людину. Наступного дня він розмістив ставки на підтримку Ламара та проти папи Лева XIV. До 27 листопада оновлені дані показали, що музикант d4vd випередив Ламара. Протягом трьох годин Спаньуоло змінив свої ставки на користь d4vd — хоча ринкові коефіцієнти все ще були на користь початкового лідера.
23 ставки на популярність у пошуку
З 15 жовтня по 4 грудня обліковий запис AlphaRaccoon ризикнув приблизно 2,75 мільйона доларів на ринках Google Year in Search. Коли Google публічно оприлюднив результати 4 грудня, обліковий запис отримав приблизно 1,2 мільйона доларів прибутку. Це прибутковість у 44% — але побудована на нібито викраденій інформації.
Спроби приховати криптосліди
Після отримання готівки Спаньуоло нібито намагався замести сліди. Він переміщував криптовалюту через кілька гаманців, використовував децентралізовані сервіси обміну та проводив кошти через сервіс переказів, орієнтований на конфіденційність. Федеральні слідчі все одно змогли простежити ланцюжок.
Паралельний позов CFTC
Цивільний позов CFTC відображає кримінальні звинувачення, вимагаючи штрафів та компенсації. Це не перший випадок, коли регулятори ринків прогнозів вживають заходів цього року. У квітні конкуруюча платформа Kalshi заборонила трьом американським політичним кандидатам робити ставки на власних виборах, наклавши штрафи та п'ятирічні заборони. Повідомлення для інсайдерів стає дедалі важче ігнорувати.
Справу Спаньуоло тепер передано до суду. Питання, яке висить над галуззю: скільки ще AlphaRaccoon існує, і як довго платформи будуть змушені контролювати свої ринки, як фондові біржі?
