Một cựu kỹ sư phần mềm của Google đã bị buộc tội vào tuần này về gian lận hàng hóa, gian lận điện tử và rửa tiền vì bị cáo buộc sử dụng dữ liệu nội bộ bí mật để đặt cược thắng trên Polymarket. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Michele Spagnuolo — được biết đến trên nền tảng với tên AlphaRaccoon — đã truy cập dữ liệu 'Year in Search' không công khai của Google để kiếm khoảng 1,2 triệu đô la lợi nhuận từ tháng 10 đến tháng 12 năm ngoái. CFTC đã đệ đơn khiếu nại dân sự song song, cáo buộc Spagnuolo vi phạm giao dịch nội gián theo Đạo luật Trao đổi Hàng hóa.
Cách dữ liệu nội gián được truy cập
Các công tố viên cho biết Spagnuolo đã lấy dữ liệu từ hệ thống nội bộ của Google, nơi hiển thị biểu ngữ cảnh báo 'Bảo mật của Google'. Sau đó, anh ta sử dụng thông tin đó để đặt cược vào ít nhất 23 thị trường dự đoán liên quan đến Google trên Polymarket. Các thị trường này bao gồm các chủ đề như ai sẽ là người được tìm kiếm nhiều nhất và năm người được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2025.
Vào ngày 15 tháng 10, Spagnuolo đã xem xét dữ liệu nội bộ cho thấy Kendrick Lamar là người được tìm kiếm nhiều nhất. Ngày hôm sau, anh ta đặt cược ủng hộ Lamar và chống lại Giáo hoàng Leo XIV. Đến ngày 27 tháng 11, dữ liệu cập nhật cho thấy nhạc sĩ d4vd đã vượt qua Lamar. Trong vòng ba giờ, Spagnuolo đã chuyển hướng đặt cược của mình để ủng hộ d4vd — mặc dù tỷ lệ cược trên thị trường vẫn nghiêng về ứng cử viên hàng đầu ban đầu.
23 cược về độ phổ biến tìm kiếm
Giữa ngày 15 tháng 10 và ngày 4 tháng 12, tài khoản AlphaRaccoon đã mạo hiểm khoảng 2,75 triệu đô la trên các thị trường Year in Search của Google. Khi Google công bố kết quả ra công chúng vào ngày 4 tháng 12, tài khoản này đã tạo ra khoảng 1,2 triệu đô la lợi nhuận. Đó là mức lợi nhuận 44% khá cao — nhưng được xây dựng trên thông tin bị cáo buộc là đánh cắp.
Nỗ lực che giấu dấu vết tiền điện tử
Sau khi rút tiền, Spagnuolo bị cáo buộc đã cố gắng che giấu dấu vết. Anh ta chuyển tiền điện tử qua nhiều ví, sử dụng dịch vụ hoán đổi phi tập trung và chuyển tiền qua dịch vụ chuyển khoản tập trung vào quyền riêng tư. Tuy nhiên, các điều tra viên liên bang vẫn có thể theo dõi chuỗi giao dịch.
Hành động song song của CFTC
Đơn khiếu nại dân sự của CFTC phản ánh các cáo buộc hình sự, yêu cầu các hình phạt và bồi thường. Đây không phải là lần đầu tiên các cơ quan quản lý thị trường dự đoán hành động trong năm nay. Vào tháng 4, nền tảng đối thủ Kalshi đã cấm ba ứng cử viên chính trị Hoa Kỳ đặt cược vào cuộc bầu cử của chính họ, ban hành phạt tiền và cấm trong năm năm. Thông điệp gửi đến những người trong cuộc ngày càng khó bỏ qua.
Vụ án của Spagnuolo hiện đang được đưa ra tòa. Câu hỏi đặt ra cho ngành: còn bao nhiêu AlphaRaccoon ngoài kia, và bao lâu nữa các nền tảng buộc phải kiểm soát thị trường của mình như các sàn giao dịch chứng khoán?
