Un ex ingegnere software di Google è stato accusato questa settimana di frode su materie prime, frode telematica e riciclaggio di denaro per aver utilizzato presunti dati interni riservati per piazzare scommesse vincenti su Polymarket. Il Dipartimento di Giustizia afferma che Michele Spagnuolo — conosciuto sulla piattaforma come AlphaRaccoon — ha avuto accesso a dati interni non pubblici del 'Year in Search' di Google per realizzare profitti di circa 1,2 milioni di dollari tra ottobre e dicembre dello scorso anno. La CFTC ha presentato una denuncia civile parallela, accusando Spagnuolo di violazioni dell'insider trading ai sensi del Commodity Exchange Act.
Come sono stati ottenuti i dati riservati
I procuratori sostengono che Spagnuolo abbia estratto dati dai sistemi interni di Google, che riportavano un banner di avviso 'Google Confidential'. Ha poi utilizzato tali informazioni per piazzare scommesse su almeno 23 mercati di previsione legati a Google su Polymarket. I mercati riguardavano argomenti come chi sarebbe stato la persona più cercata e le prime cinque persone più cercate nel 2025.
Il 15 ottobre, Spagnuolo ha esaminato dati interni che indicavano Kendrick Lamar come probabile persona più cercata. Il giorno successivo ha piazzato scommesse a favore di Lamar e contro Papa Leone XIV. Entro il 27 novembre, dati aggiornati mostravano che il musicista d4vd aveva superato Lamar. Nel giro di tre ore, Spagnuolo ha spostato le sue scommesse a favore di d4vd — anche se le quote di mercato ancora favorivano il leader originale.
23 scommesse sulla popolarità delle ricerche
Tra il 15 ottobre e il 4 dicembre, l'account AlphaRaccoon ha rischiato circa 2,75 milioni di dollari nei mercati del Google Year in Search. Quando Google ha rilasciato pubblicamente i risultati il 4 dicembre, l'account ha generato circa 1,2 milioni di dollari di profitti. Un bel rendimento del 44% — ma costruito su informazioni presumibilmente rubate.
Tentativi di nascondere la traccia crittografica
Dopo aver incassato, Spagnuolo ha presumibilmente cercato di coprire le sue tracce. Ha spostato le criptovalute attraverso diversi portafogli, ha utilizzato servizi di scambio decentralizzati e ha instradato i fondi attraverso un servizio di trasferimento incentrato sulla privacy. Gli investigatori federali sono comunque riusciti a seguire la catena.
Azione parallela della CFTC
La denuncia civile della CFTC rispecchia le accuse penali, chiedendo sanzioni e risarcimenti. Non è la prima volta che i regolatori dei mercati di previsione agiscono quest'anno. Ad aprile, la piattaforma concorrente Kalshi ha bandito tre candidati politici statunitensi per aver scommesso sulle proprie elezioni, emettendo multe e divieti di cinque anni. Il messaggio per gli insider è sempre più difficile da ignorare.
Il caso di Spagnuolo ora va in tribunale. La domanda che incombe sul settore: quanti altri AlphaRaccoon ci sono là fuori, e quanto tempo prima che le piattaforme siano costrette a vigilare sui loro mercati come le borse valori?
