Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi dan Komisi Sekuritas dan Bursa mengajukan gugatan terpisah terhadap Goliath Ventures dan CEO-nya, Christopher Alexander Delgado, atas dugaan skema Ponzi kripto yang mengumpulkan ratusan juta dolar. Gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Tengah Florida pada hari yang sama, sekitar dua bulan setelah Delgado mengaku bersalah atas tuntutan pidana dalam kasus ini.
Skema yang diduga
Regulator mengatakan Goliath menjanjikan investor pengembalian bulanan 3% hingga 10% dari biaya, plus pengembalian pokok, dengan mengklaim memperdagangkan aset kripto dan menjalankan kolam likuiditas. CFTC mencatat sekitar 1.600 pelanggan yang menyetor setidaknya $397 juta. Angka SEC lebih tinggi: sekitar $425 juta dari lebih dari 1.300 investor.
Tetapi uang itu tidak pernah masuk ke kolam likuiditas mana pun. Sebaliknya, dana investor baru digunakan untuk membayar investor sebelumnya — struktur Ponzi klasik. Saldo akun dan angka kinerja dibuat-buat untuk membuat operasi terlihat menguntungkan.
Ke mana uang itu pergi
Delgado secara pribadi mengambil setidaknya $51 juta, membelanjakannya untuk rumah, kendaraan mewah, kapal pesiar, dan perjalanan. Perusahaan juga mempekerjakan agen penjualan dan membayar komisi mereka dari dana investor. Tidak ada yang disengketakan dalam pengajuan tersebut.
Keruntuhan
Pada November 2025, Goliath tidak lagi dapat menarik uang baru cukup cepat untuk memenuhi permintaan penebusan. Perusahaan menghentikan distribusi, dan semuanya runtuh. Skema ini berjalan dari setidaknya Januari 2023 hingga Januari 2026, menurut artikel tersebut.
Delgado telah menyetujui penyelesaian bercabang, tergantung pada persetujuan pengadilan. Itu akan secara permanen melarangnya melanggar ketentuan sekuritas yang didakwakan, berpartisipasi dalam transaksi sekuritas tertentu, dan bertindak sebagai atau berafiliasi dengan broker atau dealer. Pengadilan masih harus menyetujui kesepakatan itu.
