Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) vádat emelt egy kriptovaluta-befektető ellen, aki állítólag egy olyan csalást szervezett, amely körülbelül 20 millió dolláros veszteséget okozott. A Dél-Dakotai Kerületi Ügyészség által bejelentett vád szerint a befektető mások pénzét sajátította ki, és kriptovaluta-tőzsdéket használt ki. Az ügy most tárgyalásra kerül.
Mit állít a vádirat
A DOJ szerint a befektető olyan tervet dolgozott ki, amely során pénzt vett át befektetőktől, majd azt az ő engedélyük nélkül használta fel. A csalás emellett kriptovaluta-tőzsdei rendszerek manipulálását is magában foglalta – bár a vádirat nem nevezi meg az érintett platformokat. A veszteségek összesen mintegy 20 millió dollárt tesznek ki, ami az idei év egyik legnagyobb kriptocsalási ügyévé teszi az esetet.
Miért Dél-Dakota?
Az ügyet a Dél-Dakotai Kerületi Ügyészség tárgyalja. Ez szokatlan egy kriptocsalási ügyben, amelyek általában New Yorkban vagy Kaliforniában kerülnek bíróság elé. A vádirat nem magyarázza a földrajzi kapcsolatot, de arra utal, hogy az állítólagos tevékenység érintette az államot – akár áldozatokon, akár az oda irányított tranzakciókon keresztül.
Mi következik
A vádlottat már eljárás alá vonták, de még nem tárgyalták. A DOJ közleménye szerint az ügy a tárgyalás felé halad, bár időpontot még nem tűztek ki. A befektetőt elítélése esetén börtönbüntetés és pénzbírság fenyegeti. Az érintett tőzsdék – amelyeket a vádirat nem nevez meg – valószínűleg átvizsgálják saját nyilvántartásaikat, és együttműködnek a nyomozókkal.
Az eset emlékeztet arra, hogy a szövetségi ügyészek továbbra is keményen üldözik a kriptocsalásokat, még a piac érésével együtt is. A 20 millió dolláros összeg valódi pénz, és a DOJ ennek megfelelően kezeli.
