Министерство юстиции США предъявило обвинение криптовалютному инвестору в предполагаемой организации схемы, которая привела к убыткам примерно на $20 млн. Обвинение, объявленное прокуратурой США по округу Южная Дакота, утверждает, что инвестор неправомерно использовал средства других людей и эксплуатировал криптовалютные биржи. Дело сейчас направляется в суд.
Что говорится в обвинительном заключении
По данным Минюста, инвестор разработал план, который включал получение денег от инвесторов и последующее их использование неавторизованными способами. Схема также предположительно включала манипулирование системами криптовалютных бирж — хотя в обвинительном заключении не указано, какие именно платформы. Убытки составляют около $20 млн, что ставит это дело в ряд крупных уголовных преследований за криптомошенничество в этом году.
Почему Южная Дакота?
Прокуратура США по округу Южная Дакота ведет это дело. Это необычно для дела о криптомошенничестве, которое часто рассматривается в Нью-Йорке или Калифорнии. В обвинительном заключении не объясняется географическая связь, но предполагается, что предполагаемая деятельность затронула штат — возможно, через жертв или транзакции, направленные туда.
Что дальше
Обвиняемому предъявлено обвинение, но суд еще не состоялся. В заявлении Минюста говорится, что дело движется к судебному разбирательству, хотя дата еще не назначена. Инвестору грозит возможное тюремное заключение и штрафы в случае осуждения. Пока же задействованные биржи — не названные в обвинительном заключении — вероятно, проверяют свои записи и сотрудничают со следователями.
Это дело напоминает о том, что федеральные прокуроры по-прежнему активно преследуют случаи криптомошенничества, даже по мере взросления рынка. Сумма в $20 млн — это реальные деньги, и Минюст относится к ним соответственно.
