ادعاهای کیفرخواست
به گفته DOJ، این سرمایهگذار طرحی را سازماندهی کرد که شامل گرفتن پول از سرمایهگذاران و سپس استفاده از آن به روشهایی بود که مجاز نبودند. این طرح همچنین شامل دستکاری سیستمهای صرافی ارز دیجیتال بوده است – هرچند کیفرخواست نامی از کدام پلتفرمها نمیبرد. مجموع ضررها حدود ۲۰ میلیون دلار است، رقمی که این پرونده را در میان بزرگترین پروندههای تعقیب قضایی کلاهبرداری ارز دیجیتال در سال جاری قرار میدهد.
چرا داکوتای جنوبی؟
دفتر دادستانی ایالات متحده برای ناحیه داکوتای جنوبی مسئول رسیدگی به این پرونده است. این موضوع برای یک پرونده کلاهبرداری ارز دیجیتال غیرمعمول است، زیرا اغلب چنین پروندههایی در نیویورک یا کالیفرنیا مطرح میشوند. کیفرخواست ارتباط جغرافیایی را توضیح نمیدهد، اما نشان میدهد که فعالیت ادعایی با این ایالت در ارتباط بوده – احتمالاً از طریق قربانیان یا تراکنشهایی که به آنجا هدایت شدهاند.
مرحله بعدی چیست
برای متهم کیفرخواست صادر شده اما هنوز محاکمه نشده است. بیانیه DOJ میگوید پرونده به سمت محاکمه پیش میرود، هرچند هنوز تاریخی تعیین نشده است. در صورت محکومیت، این سرمایهگذار با احتمال حبس و جریمه نقدی مواجه است. در حال حاضر، صرافیهای درگیر – که در کیفرخواست نامشان نیامده – احتمالاً در حال بررسی سوابق خود و همکاری با محققان هستند.
این پرونده یادآوری است که دادستانهای فدرال همچنان به شدت پروندههای کلاهبرداری ارز دیجیتال را دنبال میکنند، حتی با وجود
