Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення криптоінвестору за ймовірну організацію схеми, яка завдала збитків на суму близько $20 млн. Обвинувальний акт, оголошений Офісом прокурора США для округу Південна Дакота, звинувачує інвестора у неправомірному використанні коштів інших осіб та експлуатації криптовалютних бірж. Справу передано до суду.
Що стверджується в обвинувальному акті
За даними Мін'юсту, інвестор організував план, який передбачав отримання грошей від інвесторів та їх використання у спосіб, на який ті не давали згоди. Схема також нібито включала маніпуляції системами криптовалютних бірж — хоча в обвинувальному акті не вказано, які саме платформи. Збитки сягають близько $20 млн, що ставить цю справу в ряд найбільших криптошахрайських переслідувань цього року.
Чому Південна Дакота?
Справу веде Офіс прокурора США для округу Південна Дакота. Це незвично для справ про криптошахрайство, які часто розглядаються в Нью-Йорку чи Каліфорнії. Обвинувальний акт не пояснює географічної прив'язки, але це свідчить про те, що ймовірна діяльність зачіпала штат — можливо, через потерпілих або транзакції, проведені там.
Що далі
Обвинуваченому висунуто звинувачення, але судовий розгляд ще не відбувся. У заяві Мін'юсту йдеться, що справа рухається до суду, хоча дата ще не призначена. У разі визнання винним інвестору загрожує тюремне ув'язнення та штрафи. Наразі біржі, які фігурують у справі (не названі в обвинувальному акті), ймовірно, перевіряють власні записи та співпрацюють зі слідством.
Ця справа нагадує, що федеральні прокурори продовжують активно переслідувати криптошахрайство, навіть у міру дозрівання ринку. Сума в $20 млн є реальними грошима, і Мін'юст ставиться до цього відповідно.
