Departemen Kehakiman AS telah mendakwa seorang investor kripto karena diduga menjalankan skema yang menyebabkan kerugian sekitar $20 juta. Dakwaan tersebut, yang diumumkan oleh Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik South Dakota, menuduh investor tersebut menyalahgunakan dana orang lain dan mengeksploitasi bursa kripto. Kasus ini kini menuju persidangan.
Apa yang dituduhkan dalam dakwaan
Menurut DOJ, investor tersebut merencanakan skema yang melibatkan pengambilan uang dari investor dan kemudian menggunakannya dengan cara yang tidak diizinkan. Skema ini juga diduga melibatkan manipulasi sistem bursa kripto — meskipun dakwaan tidak menyebutkan platform mana. Total kerugian mencapai sekitar $20 juta, angka yang menempatkan kasus ini di antara penuntutan penipuan kripto terbesar tahun ini.
Mengapa South Dakota?
Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik South Dakota menangani kasus ini. Ini tidak biasa untuk kasus penipuan kripto, yang sering kali ditangani di New York atau California. Dakwaan tidak menjelaskan hubungan geografisnya, tetapi ini menunjukkan bahwa aktivitas yang diduga tersebut menyentuh negara bagian itu — mungkin melalui korban atau transaksi yang dialihkan ke sana.
Apa yang terjadi selanjutnya
Terdakwa telah didakwa tetapi belum diadili. Pernyataan DOJ mengatakan kasus ini sedang menuju persidangan, meskipun belum ada tanggal yang ditetapkan. Terdakwa menghadapi potensi hukuman penjara dan denda jika terbukti bersalah. Untuk saat ini, bursa yang terlibat — yang tidak disebutkan dalam dakwaan — kemungkinan sedang meninjau catatan mereka sendiri dan bekerja sama dengan penyidik.
Kasus ini adalah pengingat bahwa jaksa federal masih gencar mengejar kasus penipuan kripto, bahkan saat pasar semakin matang. Angka $20 juta adalah uang nyata, dan DOJ memperlakukannya seperti itu.
