Giovedì il Tesoro USA ha sanzionato HormuzSafe, un'azienda marittima iraniana, per aver utilizzato Bitcoin e altre criptovalute per eludere le sanzioni. Il Tesoro ha dichiarato che l'azienda ha accettato criptovalute per aggirare le restrizioni e generare entrate per la Guardia Rivoluzionaria Islamica dell'Iran (IRGC). Questa mossa è l'ultima di una serie di azioni del Tesoro mirate all'uso di criptovalute da parte di entità sanzionate.
Il canale di criptovalute di HormuzSafe
Secondo il Tesoro, HormuzSafe ha accettato Bitcoin e altre criptovalute come pagamento per bypassare le restrizioni finanziarie internazionali. L'azienda opera nel settore marittimo iraniano, un'industria chiave per i flussi petroliferi e commerciali del paese. Accettando criptovalute, HormuzSafe poteva spostare denaro al di fuori del sistema bancario tradizionale, un sistema in gran parte tagliato fuori dall'Iran a causa delle sanzioni USA.
Il Tesoro non ha specificato quali criptovalute oltre a Bitcoin fossero coinvolte, né se l'azienda abbia utilizzato exchange, piattaforme peer-to-peer o trasferimenti diretti tra wallet. Ma la designazione chiarisce che qualsiasi persona o entità statunitense che faccia affari con HormuzSafe ora rischia sanzioni.
Perché il legame con l'IRGC è importante
L'IRGC è un'organizzazione terroristica straniera designata dagli Stati Uniti. Qualsiasi flusso di entrate che raggiunga l'IRGC è un obiettivo prioritario per il Tesoro. Il ruolo di HormuzSafe nel generare reddito per l'IRGC, anche indirettamente, ha innescato le sanzioni. La dichiarazione del Tesoro ha collegato esplicitamente l'accettazione di criptovalute da parte dell'azienda al finanziamento delle attività dell'IRGC.
Non è la prima volta che il Tesoro prende di mira criptovalute utilizzate da entità iraniane. Negli anni precedenti, ha sanzionato individui e exchange che hanno aiutato l'Iran a spostare criptovalute. Ma prendere di mira specificamente un'azienda marittima per aver accettato criptovalute è un approccio più recente: mostra che il Tesoro sta monitorando come l'elusione delle sanzioni si evolve attraverso i settori.
Cosa fanno effettivamente le sanzioni
Le sanzioni congelano qualsiasi bene USA appartenente a HormuzSafe. Ai cittadini statunitensi è vietato avere rapporti con l'azienda. Ciò include la fornitura di qualsiasi servizio, tecnologia o supporto. Il Tesoro ha anche designato diversi individui legati all'azienda, anche se i loro nomi non sono stati rilasciati nell'annuncio iniziale.
L'effetto pratico: qualsiasi exchange o servizio wallet che identifichi una transazione legata a HormuzSafe deve bloccarla o rischiare la propria esposizione alle sanzioni. Per le aziende di criptovalute con team di conformità, ciò significa aggiornare le liste di screening e verificare eventuali transazioni passate o in sospeso con l'entità sanzionata.
Il più ampio manuale di elusione delle sanzioni
L'Iran ha a lungo utilizzato metodi creativi per aggirare le sanzioni: società fittizie, navi con bandiere di comodo, accordi di baratto. Le criptovalute aggiungono un nuovo livello. Poiché le transazioni in Bitcoin sono pseudonime e possono attraversare i confini istantaneamente, sono attraenti per le entità che cercano di nascondere i flussi di denaro. Il Tesoro ha riconosciuto questa sfida e sta potenziando le proprie capacità di applicazione delle norme sulle criptovalute.
L'azione di giovedì è un segnale che gli Stati Uniti stanno monitorando non solo gli exchange ma anche gli utenti finali: aziende che accettano criptovalute come soluzione alternativa. Il Tesoro non ha fornito dettagli su specifici wallet o exchange legati a HormuzSafe, lasciando aperta la domanda su quanto sia approfondita l'indagine.
