Det amerikanske finansdepartementet (US Treasury) sanksjonerte torsdag det iranske rederiet HormuzSafe for å ha brukt Bitcoin og andre digitale eiendeler for å omgå sanksjoner. Finansdepartementet opplyste at selskapet tok imot kryptovaluta for å omgå restriksjoner og generere inntekter til Irans islamske revolusjonsgarde (IRGC). Tiltaket er det siste i en rekke handlinger fra Treasury rettet mot bruk av digitale eiendeler av iranske enheter.
HormuzSafes kryptorørledning
Ifølge Treasury tok HormuzSafe imot Bitcoin og andre digitale eiendeler som betaling for å omgå internasjonale finansielle restriksjoner. Selskapet opererer i Irans maritime sektor, en nøkkelnæring for landets olje- og handelsstrømmer. Ved å akseptere kryptovaluta kunne HormuzSafe flytte penger utenom det tradisjonelle banksystemet, som i stor grad er avskåret fra Iran på grunn av amerikanske sanksjoner.
Finansdepartementet spesifiserte ikke hvilke kryptovalutaer utover Bitcoin som var involvert, eller om selskapet brukte børser, peer-to-peer-plattformer eller direkte lommebokoverføringer. Men utnevnelsen gjør det klart at enhver amerikansk person eller enhet som gjør forretninger med HormuzSafe, nå risikerer straffetiltak.
Hvorfor IRGC-tilknytningen er viktig
IRGC er av USA klassifisert som en utenlandsk terrororganisasjon. Enhver inntektsstrøm som når IRGC, er en prioritert målsetning for Treasury. HormuzSafes rolle i å generere inntekter til IRGC – selv indirekte – utløste sanksjonene. Treasurys uttalelse knyttet eksplisitt selskapets kryptobruk til finansiering av IRGCs aktiviteter.
Dette er ikke første gang Treasury har gått etter kryptovaluta brukt av iranske enheter. Tidligere år har de sanksjonert enkeltpersoner og børser som hjalp Iran med å flytte digitale eiendeler. Men å målrette et rederi spesifikt for å akseptere krypto er en ny vinkling – det viser at Treasury følger med på hvordan sanksjonsomgåelse utvikler seg på tvers av bransjer.
Hva sanksjonene faktisk innebærer
Sanksjonene fryser eventuelle amerikanske eiendeler som tilhører HormuzSafe. Amerikanske personer er forbudt å handle med selskapet. Det inkluderer å yte tjenester, teknologi eller støtte. Treasury utpekte også flere enkeltpersoner knyttet til selskapet, men navnene deres ble ikke offentliggjort i den første kunngjøringen.
Den praktiske effekten: enhver børs eller lommeboktjeneste som identifiserer en transaksjon knyttet til HormuzSafe, må blokkere den eller risikere egne sanksjonseksponeringer. For kryptofirmaer med compliance-avdelinger betyr dette å oppdatere screeningslister og sjekke for tidligere eller ventende transaksjoner med den sanksjonerte enheten.
Den bredere sanksjonsomgåelsesmanualen
Iran har lenge brukt kreative metoder for å omgå sanksjoner – skallselskaper, bekvemmelighetsflagg for skip, byttehandler. Krypto legger til et nytt lag. Fordi Bitcoin-transaksjoner er pseudonyme og kan krysser landegrenser umiddelbart, er de attraktive for enheter som prøver å skjule pengebevegelser. Treasury har erkjent denne utfordringen og har bygget opp sin kapasitet for håndheving av digitale eiendeler.
Torsdagens handling er et signal om at USA overvåker ikke bare børser, men også sluttbrukere – selskaper som aksepterer krypto som en omgåelsesmetode. Treasury ga ikke detaljer om spesifikke kryptolommebøker eller børser knyttet til HormuzSafe, noe som etterlater spørsmålet om hvor dypt etterforskningen går.
