El Tesoro de EE.UU. sancionó este jueves a HormuzSafe, una empresa marítima iraní, por usar Bitcoin y otros activos digitales para evadir sanciones. El Tesoro afirmó que la compañía aceptó criptomonedas para sortear las restricciones y generar ingresos para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). Esta medida es la más reciente de una serie de acciones del Tesoro dirigidas al uso de activos digitales por parte de entidades sancionadas.
El canal cripto de HormuzSafe
Según el Tesoro, HormuzSafe aceptó Bitcoin y otros activos digitales como pago para eludir las restricciones financieras internacionales. La empresa opera en el sector marítimo de Irán, una industria clave para los flujos de petróleo y comercio del país. Al aceptar criptomonedas, HormuzSafe podía mover dinero fuera del sistema bancario tradicional, un sistema que está prácticamente desconectado de Irán debido a las sanciones estadounidenses.
El Tesoro no especificó qué criptomonedas, además de Bitcoin, estaban involucradas, ni si la empresa utilizó exchanges, plataformas peer-to-peer o transferencias directas entre billeteras. Pero la designación deja claro que cualquier persona o entidad estadounidense que haga negocios con HormuzSafe ahora enfrenta sanciones.
Por qué importa la conexión con el IRGC
El IRGC es una organización terrorista extranjera designada por EE.UU. Cualquier flujo de ingresos que llegue al IRGC es un objetivo prioritario para el Tesoro. El papel de HormuzSafe en la generación de ingresos para el IRGC — incluso de manera indirecta — desencadenó las sanciones. El comunicado del Tesoro vinculó explícitamente la aceptación de criptomonedas por parte de la empresa con la financiación de las actividades del IRGC.
No es la primera vez que el Tesoro apunta al uso de criptomonedas por parte de entidades iraníes. En años anteriores, sancionó a individuos y exchanges que ayudaron a Irán a mover activos digitales. Pero apuntar específicamente a una empresa marítima por aceptar criptomonedas es un enfoque nuevo: muestra que el Tesoro está vigilando cómo evoluciona la evasión de sanciones en todas las industrias.
Qué hacen realmente las sanciones
Las sanciones congelan cualquier activo estadounidense perteneciente a HormuzSafe. Las personas estadounidenses tienen prohibido tratar con la empresa. Esto incluye la prestación de cualquier servicio, tecnología o apoyo. El Tesoro también designó a varios individuos vinculados a la compañía, aunque sus nombres no fueron revelados en el anuncio inicial.
El efecto práctico: cualquier exchange o servicio de billetera que identifique una transacción vinculada a HormuzSafe debe bloquearla o arriesgarse a su propia exposición a sanciones. Para las empresas de criptomonedas con equipos de cumplimiento, esto significa actualizar las listas de control y verificar si hay transacciones pasadas o pendientes con la entidad sancionada.
El manual más amplio de evasión de sanciones
Irán ha utilizado durante mucho tiempo métodos creativos para sortear las sanciones: empresas fantasma, transporte marítimo con bandera de conveniencia, trueques. Las criptomonedas añaden una nueva capa. Debido a que las transacciones de Bitcoin son seudónimas y pueden cruzar fronteras al instante, resultan atractivas para entidades que intentan ocultar flujos de dinero. El Tesoro ha reconocido este desafío y ha estado fortaleciendo sus capacidades de aplicación de la ley en activos digitales.
La acción del jueves es una señal de que EE.UU. está vigilando no solo los exchanges, sino también a los usuarios finales: empresas que aceptan criptomonedas como una solución alternativa. El Tesoro no proporcionó detalles sobre billeteras o exchanges específicos vinculados a HormuzSafe, dejando abierta la pregunta de qué tan profunda es la investigación.
