美国财政部周四制裁了伊朗海运公司HormuzSafe，因其使用比特币和其他数字资产规避制裁。财政部称，该公司接受加密货币以绕过限制，为伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）创收。此举是财政部针对受制裁实体使用数字资产的一系列行动中的最新一步。
HormuzSafe的加密货币渠道
据财政部称，HormuzSafe接受比特币和其他数字资产作为支付方式，以绕过国际金融限制。该公司在伊朗海运领域运营，该领域是伊朗石油和贸易流动的关键行业。通过接受加密货币，HormuzSafe能够将资金转移出传统银行体系——由于美国制裁，该体系在很大程度上已对伊朗关闭。
财政部未具体说明除比特币外还涉及哪些加密货币，也未说明该公司是否使用了交易所、点对点平台或直接钱包转账。但这一指定明确表明，任何与HormuzSafe有业务往来的美国个人或实体现在都将面临处罚。
为何IRGC关联至关重要
IRGC被美国认定为外国恐怖组织。任何流向IRGC的收入来源都是财政部的重点打击目标。HormuzSafe为IRGC创收——即使只是间接——触发了制裁。财政部的声明明确将该公司接受加密货币与资助IRGC的活动联系起来。
这并非财政部首次打击伊朗实体使用加密货币。过去几年，它已制裁了帮助伊朗转移数字资产的个人和交易所。但专门针对一家海运公司接受加密货币进行制裁是一个较新的角度——这表明财政部正在关注制裁规避如何跨行业演变。
制裁的实际效果
制裁冻结了HormuzSafe在美国的所有资产。美国个人被禁止与该公司打交道，包括提供任何服务、技术或支持。财政部还指定了与该公司相关的多名个人，但初步公告中未公布其姓名。
实际影响：任何识别出与HormuzSafe相关交易的交易所或钱包服务都必须阻止该交易，否则将面临自身的制裁风险。对于设有合规团队的加密货币公司而言，这意味着更新筛查名单，并检查是否有与该受制裁实体的过往或待处理交易。
更广泛的制裁规避手段
伊朗长期以来一直使用各种创意手段绕过制裁——空壳公司、方便旗航运、易货交易。加密货币增加了新的层面。由于比特币交易具有假名性且可即时跨境，因此对试图隐藏资金流动的实体具有吸引力。财政部已承认这一挑战，并一直在加强其数字资产执法能力。
周四的行动是一个信号，表明美国不仅关注交易所，也关注终端用户——即接受加密货币作为变通方法的公司。财政部未提供与HormuzSafe相关的具体加密货币钱包或交易所的细节，因此调查的深入程度仍是一个未解之谜。
