米財務省は木曜日、イランの海運企業HormuzSafeがビットコインやその他のデジタル資産を利用して制裁を回避したとして、同社を制裁対象に指定した。財務省によると、同社は暗号資産を受け入れることで規制を回避し、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）の収益源を生み出していた。今回の措置は、制裁対象団体によるデジタル資産の利用を標的とした一連の財務省措置の最新のものとなる。
HormuzSafeの暗号パイプライン
財務省によると、HormuzSafeは国際的な金融規制を回避するため、ビットコインやその他のデジタル資産を支払いとして受け入れていた。同社はイランの海運セクターで事業を展開しており、同セクターは同国の石油や貿易の流れにとって重要な産業である。暗号資産を利用することで、HormuzSafeは従来の銀行システム（米国の制裁によりイランからほぼ遮断されている）の外で資金を移動できた。
財務省は、ビットコイン以外にどの暗号資産が関与していたか、また同社が取引所、P2Pプラットフォーム、直接ウォレット送金のいずれを利用したかについては明らかにしなかった。しかし、今回の指定により、HormuzSafeと取引を行う米国人や米国企業は制裁の対象となることが明確になった。
IRGCとの関連性が重要な理由
IRGCは米国によって外国テロ組織に指定されている。IRGCに資金が流れることは、財務省にとって優先的な標的となる。HormuzSafeがIRGCの収入を生み出す役割を果たしたこと（間接的であっても）が制裁の発動要因となった。財務省の声明は、同社の暗号資産受け入れがIRGCの活動資金調達に結びついていると明示的に述べている。
今回が初めて財務省がイラン関連団体による暗号資産利用を標的にしたわけではない。過去数年にも、イランのデジタル資産移動を支援した個人や取引所を制裁対象に指定している。しかし、海運企業が暗号資産を受け入れたことを直接の理由に制裁を科すのは新しい角度であり、財務省が制裁回避の手法が業界を超えてどのように進化しているかを監視していることを示している。
制裁の実際の効果
制裁により、HormuzSafeが保有する米国内の資産は凍結される。米国人は同社との取引を禁止される。これには、サービス、技術、支援の提供も含まれる。財務省は同社に関連する複数の個人も指定したが、最初の発表では氏名は公表されなかった。
実際の影響：HormuzSafeに関連する取引を特定した取引所やウォレットサービスは、その取引をブロックしなければならず、さもなければ自ら制裁対象となるリスクを負う。コンプライアンスチームを有する暗号資産企業は、スクリーニングリストを更新し、過去または保留中の制裁対象団体との取引がないか確認する必要がある。
制裁回避の広範な手口
イランは長年にわたり、ペーパーカンパニー、便宜置籍船、バーター取引など、制裁を回避するための創造的な手法を用いてきた。暗号資産は新たな層を加える。ビットコイン取引は仮名性があり、国境を越えて即座に移動できるため、資金の流れを隠そうとする団体にとって魅力的である。財務省はこの課題を認識しており、デジタル資産の執行能力を強化してきた。
木曜日の措置は、米国が取引所だけでなく、エンドユーザー（回避策として暗号資産を受け入れる企業）も監視しているというシグナルである。財務省はHormuzSafeに関連する具体的な暗号ウォレットや取引所の詳細を明らかにしておらず、調査の深さについては疑問が残る。
